證券代碼：002528??????證券簡稱：英飛拓????????????公告編號：2023-050

??????????????深圳英飛拓科技股份有限公司

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???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第五屆董

事會第三十六次會議通知于?2023?年?6?月?20?日通過電子郵件、傳真或專人送達的

方式發出，會議于?2023?年?6?月?27?日（星期二）在公司六樓?8?號會議室以現場結

合通訊表決的方式召開。會議應出席董事?7?名，實際出席董事?7?名，會議由董事

長劉肇懷先生主持，公司高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公

司法》《公司章程》的有關規定，合法有效。

??會議通過審議表決形成如下決議：

??一、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權的表決結果審議通過了《關于以自有

資產抵押向銀行申請授信的議案》。

??《英飛拓：關于以自有資產抵押向銀行申請授信的公告》（公告編號：

?????????????????????????????????《證券日報》

??????????????????????????????????????《中國證券報》

????????????????????????????????????????????《上

海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??二、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權的表決結果審議通過了《關于籌劃出

售子公司英飛拓系統控制權的議案》。

??《英飛拓：關于籌劃出售子公司英飛拓系統控制權的提示性公告》（公告編

號：2023-053）詳見?2023?年?6?月?29?日的《證券時報》

???????????????????????????????????《證券日報》

????????????????????????????????????????《中國證券報》

《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??三、以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權的表決結果審議通過了《關于調整公

司組織架構的議案》。

??為適應公司業務發展需要，進一步完善公司治理結構，優化管理流程，提升

公司運營效率和管理水平，結合公司戰略規劃，以大部制、扁平化管理為指導思

想，以精簡高效、權責明晰為原則，對公司組織架構及相關職能進行優化調整。

??特此公告。

?????????????????????深圳英飛拓科技股份有限公司

???????????????????????????董事會

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