證券代碼：002714???????證券簡稱：牧原股份???????????公告編號：2023-078
債券代碼：127045???????債券簡稱：牧原轉債
(資料圖片僅供參考)
????????????????牧原食品股份有限公司
??關于?2023?年第二季度可轉換公司債券轉股情況的公告
????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??特別提示：
??股票代碼：002714????????股票簡稱：牧原股份
??債券代碼：127045????????債券簡稱：牧原轉債
??轉股價格：人民幣?47.28?元/股（2023?年?7?月?4?日生效）
??轉股時間：2022?年?2?月?21?日至?2027?年?8?月?15?日（如遇節(jié)假日，向后順延）
??根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，牧原食品股份有限公司
（以下簡稱“牧原股份”或“公司”）現將?2023?年第二季度“牧原轉債”轉股及公司
股份變動情況公告如下：
??一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況
??經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準牧原食品股份有限公司公開發(fā)行可轉
換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]442?號）的核準，公司獲準向社會公開發(fā)
行?9,550?萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值?100?元，發(fā)行總
額?955,000?萬元，期限?6?年。經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公
司?955,000?萬元可轉債于?2021?年?9?月?10?日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“牧
原轉債”，債券代碼“127045”。
??根據相關規(guī)定和《牧原食品股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明
書》的約定，公司本次發(fā)行的可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日（2021?年
債到期日（2027?年?8?月?15?日，如遇節(jié)假日，向后順延）止。
??二、可轉換公司債券轉股價格的調整
??本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價格為?47.91?元/股，不低于募集說明書
公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、
除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息
調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。
??公司于?2022?年?3?月?14?日向?5,577?名激勵對象授予?59,685,191?股限制性股
票，股份來源為公司向激勵對象定向發(fā)行人民幣?A?股普通股股票，公司總股本
由?5,262,387,699?股變更為?5,322,072,890?股。根據公司募集說明書的發(fā)行條款以
及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)定，“牧原轉債”的轉股價格調整為?47.71
元/股，調整后的轉股價格自?2022?年?3?月?25?日起生效。詳見公司于?2022?年?3?月
價格的公告》（公告編號：2022-053）。
??公司于?2022?年?6?月?9?日實施?2021?年度權益分派方案：以實施分配方案時股
權登記日的總股本為基數，向全體股東每?10?股派?2.480230?元人民幣現金（含
稅）。根據公司募集說明書的發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)
定，“牧原轉債”的轉股價格調整為?47.46?元/股，調整后的轉股價格自?2022?年?6
月?9?日起生效。詳見公司于?2022?年?6?月?1?日披露的《牧原食品股份有限公司關
于調整“牧原轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-090）。
??經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準牧原食品股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復》（證監(jiān)許可[2022]2370?號）核準，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣
普通股（A?股）股票?150,112,584?股，發(fā)行價格為?39.97?元/股，本次新增股份已
于?2022?年?12?月?23?日在深圳證券交易所上市。根據公司募集說明書的發(fā)行條款
以及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)定，“牧原轉債”的轉股價格調整?為
年?12?月?22?日披露的《牧原食品股份有限公司關于調整“牧原轉債”轉股價格的公
告》（公告編號：2022-184）。
公司?319?名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計?2,510,661?股限制
性股票的注銷事宜已辦理完畢。因本次回購注銷股份，“牧原轉債”?的轉股價
格調整為?47.27?元/股，調整后的轉股價格自?2023?年?4?月?18?日起生效。詳見公司
于?2023?年?4?月?18?日披露的《牧原食品股份有限公司關于調整“牧原轉債”轉股價
格的公告》（公告編號：2023-042）。
公司?597?名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計?4,430,118?股限制
性股票的注銷事宜已辦理完畢。因本次回購注銷股份，“牧原轉債”的轉股價格
調整為?47.28?元/股，調整后的轉股價格自?2023?年?7?月?4?日起生效。詳見公司于
的公告》（公告編號：2023-076）。
???三、可轉換公司債券轉股及股本變動情況
轉股數量為?733?股。截至?2023?年?6?月?30?日，剩余可轉債張數?95,436,122?張（剩
余金額為?9,543,612,200.00?元）。
???公司股份變動情況如下：
???????????????????????本次變動前?????????????????????????????????????本次變動后
????????????????????????????????????????????本次變動增減
??????類別?????????????（2023-3-31）???????????????????????????????（2023-6-30）
?????????????????????????????????????????????（+，-）
?????????????????數量（股）????????????比例???????????????????????數量（股）???????????比例
?????高管鎖定股????????1,651,401,688???30.18%??????????????0????1,651,401,688???30.22%
?????股權激勵限售股?????????34,684,451????0.63%??????-6,940,779??????27,743,672?????0.51%
?????首發(fā)后限售股????????150,112,584?????2.74%??????????????0?????150,112,584??????2.75%
???注：公司于?2023?年?4?月?14?日和?2023?年?6?月?30?日完成共計?6,940,779?股限制性股票的
回購注銷事宜。
???四、備查文件
的“牧原股份”股本結構表；
的“牧原轉債”股本結構表。
??特此公告。
????????????????牧原食品股份有限公司
???????????????????董?事?會
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