證券代碼：300553     證券簡稱：集智股份         公告編號：2023-021

              杭州集智機電股份有限公司

(資料圖片)

          關于 2022 年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  杭州集智機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召開

的第四屆董事會第十七次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》，現將相關事項公告如下：

  一、利潤分配預案

  經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認：2022 年度歸屬于上市普

通股股東凈利潤 18,558,312.19 元。結合公司實際經營情況，公司擬定 2022 年

度利潤分配預案為：

  擬以公司2022年12月31日總股本62,400,000股為基數，向全體股東每10股派

發現金紅利1.0元（含稅），共計分配現金紅利6,240,000.00元（含稅），送紅

股0股，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

   二、審議程序及相關意見說明

  （一）董事會意見

  公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預

案的議案》，同意公司2022年度利潤分配預案，并同意提請股東大會審議2022

年度利潤分配方案。

  （二）監事會意見

  公司第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配

預案的議案》，認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合公司實際經營情況，符

合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性，未

損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事對公司2022年度利潤分配預案進行了認真審核后認為：

的可供分配利潤的百分之二十，符合《公司法》《公司章程》等相關規定，貫徹

了中國證監會鼓勵企業現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見。

司法》《公司章程》的相關規定，未損害股東尤其是中小股東的利益，有利于公

司的正常經營和發展。

  因此，我們同意公司 2022年度利潤分配預案，并同意提請公司董事會審議

后提交公司股東大會審議。

  三、備查文件

   《杭州集智機電股份有限公司獨立董事關于公司四屆董事會十七次會議相

關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                    杭州集智機電股份有限公司董事會

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