證券代碼：000544 證券簡(jiǎn)稱：中原環(huán)保 公告編號(hào)：2023-24
中原環(huán)保股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
經(jīng)第八屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議。
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 21 日下午 15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 21 日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023 年
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日
票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投
票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）于 2023 年 4 月 17 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
中心 A 座 10 樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
案
非累積投票提案
以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)
事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，已通過巨潮資訊網(wǎng)予以披露,查
詢網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn。
（1）本次股東大會(huì)提案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次
會(huì)議的股東（包括股東的代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通
過。
（2）本次股東大會(huì)全部提案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)
票并及時(shí)公開披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記辦法
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委
托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證、委托
人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表
人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書等辦理登
記手續(xù)。
（3）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳
真的方式進(jìn)行登記。
下午 13:30-17:00
座 10 層 1008 室。
聯(lián)系電話：（0371）55326971、（0371）55326702
傳 真：（0371）55356772
電子郵箱：zyhb@cpepgc.com
郵政編碼：450018
聯(lián) 系 人：白女士、孫女士
理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
中原環(huán)保股份有限公司第八屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議
特此公告。
中原環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月二十九日
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)全部提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：
同意、反對(duì)、棄權(quán)。
他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以
已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。
證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》
的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資
者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本公司）
出席中原環(huán)保股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)并代表本人（本
公司）依照以下指示對(duì)下列議案投票。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票
提案外的所有提案
非累積投票提案
要
報(bào)告
報(bào)告
關(guān)于 2022 年度利潤分
配預(yù)案的議案
關(guān)于 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)
算方案的議案
關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事
務(wù)所的議案
委托人名稱（簽字或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：
受托人是否有表決權(quán)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
簽發(fā)日期：
委托期限：
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