證券代碼：600819/900918 證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告編號：2023-011
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 全體董事親自出席本次董事會。
? 全體董事對本次董事會所有議案投贊成票。
一、董事會會議召開情況
上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事
會于 2023 年 3 月 17 日以電子郵件方式向全體董事發出召開第十三次會
議的通知及會議材料，并于 2023 年 3 月 29 日以現場+視頻方式召開。
會議由董事長殷俊先生主持，8 名董事親自參加了會議，監事長與部分
高管列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規的
有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，通過了如下議案：
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮
玻璃集團股份有限公司 2022 年度審計委員會履職情況的報告”
。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2022 年年度報告全文”請見
“上海耀皮玻璃集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要”請見
網站。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日上海證券交易所網站上的“上海耀皮
玻璃集團股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告”。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日的《上海證券報》
、香港《大公報》
和上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報》、香港《大公報》和
上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于計提
。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報》
、《大公報》及上海
證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于 2023 年度
續聘會計師事務所的公告”。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
本議案為關聯交易，關聯董事殷俊先生、沙海祥先生、劉澎先生、
保羅·拉芬斯克羅夫特先生回避表決。
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報》、香港《大公報》和
上海證券交易所網站上的公司“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于
表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報》
、香港《大公報》和
上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于向金
融機構申請 2023 年度綜合授信額度的公告”
。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
請見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報》
、香港《大公報》和
上海證券交易所網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于會計
政策變更的公告”。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
本議案是公司控股孫公司根據市場和自身生產線技改升級的需
要，對生產線的填平補齊項目，完成后，有利于提高生產效率，擴大
產能，提升產品附加值，改善產品結構，增強企業競爭力。
（1）關于天津日板鋼化新切斷線項目的議案
公司控股孫公司天津日板安全玻璃有限公司（以下簡稱“天津日
板”）決定投資 1100 萬元人民幣對鋼化切斷線進行技改升級，更新切斷
線并與印刷、鋼化爐連線生產。技改完成后，該生產線能生產后檔、
天窗尺寸的玻璃，具備打孔功能，提升速度，并增加自動檢驗設備，
識別切斷后玻璃的主要缺陷，實現玻璃缺陷在線檢驗。本技改項目計
劃于 2024 年 3 月投產。本項目利潤來源于連線生產后效率提升帶來的
人工成本節約以及產品能耗單耗的降低，同時人員搬運操作減少及設
備能力提升帶來的成品率改善和物料消耗的降低等。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
（2）關于天津汽玻鍍膜天窗玻璃產線進行技術改造項目的議案
公司控股孫公司天津耀皮汽車玻璃有限公司（以下簡稱“天津汽
玻”）決定投資 880 萬元人民幣對鍍膜天窗玻璃產線配置燒結爐專用的
預處理生產線，主要用于鍍膜玻璃燒結前的處理，為現有生產線的配
套補充，提升高端鍍膜玻璃、夾層鍍膜玻璃、大天窗項目的產能發揮。
本技改項目預計 2024 年 5 月投入運行，新增該預處理生產線后，預計
可帶來每年約 20 萬片的前擋產量提升。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
（3）關于天津汽玻建設全景大天窗 PU 包邊項目的議案
天津汽玻決定投資 1600 萬元人民幣建設一條全景大天窗 PU 包邊生
產線，填補全景大天窗 PU 包邊生產線在北方市場空白。該生產線設計
產能為包邊總成天窗玻璃 25 萬片/年，同時依托天津工玻現有三銀鍍膜
生產線及工藝技術的優勢，開發生產節能型的天窗玻璃等高附加值產
品。本技改項目計劃 2024 年 12 月投產。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
（4）關于武漢汽玻壓制線項目增補設備的議案
目前汽車主機廠對鍍膜玻璃產品需求越來越多，鍍膜玻璃已成為
現在汽車玻璃的主要發展趨勢。公司十屆五次董事會審議通過了《關
于武漢汽玻新建二期壓制生產線的議案》，該生產線預計 2023 年 5 月
連線生產。武漢耀皮康橋汽車玻璃有限公司（以下簡稱“武漢汽玻”
）
二期壓制線設計的預算中不包括除膜設備和除膜連線設備，同時，由
于新壓制線設備的增加，還需對冷卻塔、純水、空壓機等進行擴容來
保證設備產能更大發揮。因此，武漢汽玻決定追加 1216 萬元人民幣增
補所缺設備來充分發揮二期壓制生產線的最大效率。本增補設備項目
計劃 2023 年 12 月投產，項目完工后，產品結構由生產各類規格的夾
層大前風檔玻璃擴大到生產鍍膜前檔玻璃、鍍膜大天窗、半鋼化鍍膜
天窗前檔、天窗及相應鍍膜產品。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
（1）關于天津汽玻建設壓制二線項目的議案
天津汽玻決定投資 6000 萬元人民幣新建二期夾層壓制生產線，項
目分兩年投資，產品定位于節能環保，聚焦于全景大天窗、鍍膜天窗、
大尺寸鍍膜前擋等高技術含量，高附加值產品，從而實現產品的升級
換代和產能提升。項目設計最大產能 80 萬片/年，計劃于 2024 年 12 月
投產。經財務測算，預計項目內部投資收益率 IRR 為 18.52%，靜態投
資回收期 4.9 年。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
（2）關于武漢汽玻配套特種車輛防彈玻璃項目的議案
武漢汽玻對特種車輛防彈玻璃經過一年半的研發，在產品上，完成
了產品防護等級的測試，在體系上，通過了客戶的軍車產品潛在供應
商評審，入圍候選人名單，防彈玻璃研發將從前瞻性進入客戶定點和
產業化階段。
武漢汽玻決定投資 3417 萬元人民幣建設一條復合防彈玻璃生產
線，主要生產特種裝備防彈、防沖擊波軍車玻璃。項目建成后預計新
增年產能 1 萬套。項目計劃于 2024 年 6 月開始試生產。經財務測算，
預計項目內部投資收益率 IRR 為 26.99%，靜態投資回收期 4.06 年。
公司具有生產建筑用防彈玻璃的技術能力和實踐項目，本次項目
是公司利用自身技術優勢和能力，將防彈復合玻璃應用在裝甲車的嘗
試，從而實現產品差異化戰略，是工玻與汽玻協同融合戰略的實踐。
也是公司順應市場形勢，主動調整產品結構，提高產品毛利率，提升
公司盈利能力的實踐，將成為汽玻業務的利潤新亮點，為公司進一步
發展特種玻璃開發奠定基礎。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權
以上議案 1、3、4、6、7、8、9、10、11 將提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
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