證券代碼：600616            證券簡稱：金楓酒業               編號：2023-007

                上海金楓酒業股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利 0.03 元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將

 在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，

 相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

    一、利潤分配預案內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上海金楓酒業股份有限公司（以

下 簡 稱 “ 公 司 ” ） 2022 年 度 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 人 民 幣

司章程》的規定，本年度不提取法定盈余公積。截至 2022 年 12 月 31 日，公司

期末可供分配利潤為人民幣 794,123,281.40 元。經董事會決議，公司 2022 年度

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案

如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.30 元（含稅）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本 669,004,950 股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣

本。本年度公司現金分紅比例（即現金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東的

凈利潤的比例）為 388.06%。

   如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本及應分配股數發生變動的，擬

維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開第十一屆董事會第五次會議全票審議通過《關

于公司 2022 年度利潤分配預案》。本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合公司目前的實際經營和財務狀況，綜合考

慮了公司正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素，符合中國證監會《關于進

一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

                   （證監發[2012]37 號）、

                                  《上市公司

監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                   （證監會公告[2013]43 號）和上海證券

交易所制定的《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求，符合《公司法》、

《公司章程》和《會計制度》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是

中小股東利益的情形。因此，我們同意公司 2022 年度利潤分配預案，并提請公

司 2022 年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段及未來的資金需求等因素，不會

對公司每股收益、現金流狀況產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

  特此公告

                           上海金楓酒業股份有限公司

                               二〇二三年四月一日

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