蘇州紐威閥門股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
會議資料
二○二三年四月
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
目 錄
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
蘇州紐威閥門股份有限公司
為維護(hù)蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權(quán)
益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會順利進(jìn)行,根據(jù)中國證
券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有
關(guān)規(guī)定，特制定本次會議須知如下：
一、會議按照法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)定和公司章程、股東大會議事規(guī)則的規(guī)定
進(jìn)行，請參會人員自覺維護(hù)會議秩序，防止不當(dāng)行為影響其他股東合法權(quán)益。
二、參會股東（或股東代理人）應(yīng)嚴(yán)格按照本次會議通知所記載的會議登記
方法及時全面的辦理會議登記手續(xù)及有關(guān)事宜。
三、出席大會的股東（或股東代理人）依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等
權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。
四、出席大會的股東（或股東代理人）要求在會議上發(fā)言，應(yīng)當(dāng)在出席會議
登記日或出席會議簽到時，向公司登記。超過十人時先安排持股數(shù)多的前十位股
東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。
五、在會議召開過程中，股東（或股東代理人）臨時要求發(fā)言的應(yīng)經(jīng)大會主
持人的許可后，方可發(fā)言。
六、每位股東（或股東代理人）發(fā)言原則上不超過兩次，且每次發(fā)言原則上
不超過五分鐘。
七、股東（或股東代理人）就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)在出席會議登記日
或出席會議簽到時向公司登記。公司董事及高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真并有針對性地
集中解答。
八、在股東（或股東代理人）就與本次會議相關(guān)的發(fā)言結(jié)束后，會議主持人
即可宣布進(jìn)行會議表決。
九、會議表決前，會議登記終止，由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東（或
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
股東代理人）人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。
十、股東（或股東代理人）參加股東大會應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯
其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會秩序。
十一、為維護(hù)其他股東利益，公司不向參加本次會議的股東（或股東代理人）
發(fā)放任何形式的禮品。
十二、全體參會人員在會議期間請關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至振動狀態(tài)，謝絕任何
未經(jīng)公司書面許可的對本次會議所進(jìn)行的錄音、拍照及錄像。
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
蘇州紐威閥門股份有限公司
會議時間：2023 年 4 月 14 日下午 14:00
會議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)泰山路 666 號會議室
會議議程：
《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
本次股東大會現(xiàn)場會議推選 2 名股東代表參加計票和監(jiān)票
紐威股份 2022 年度第一次臨時股東大會會議資料
議案一：
蘇州紐威閥門股份有限公司
關(guān)于變更募集資金投資項目的議案
各位股東及股東代表：
一、重要內(nèi)容提示：
●原項目名稱：紐威工業(yè)材料（大豐）有限公司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一
期）。
●新項目名稱及投資金額：蘇州紐威閥門股份有限公司新增閥門制造產(chǎn)能項
目，項目總投資金額 14,697.67 萬元，其中設(shè)備投資 9,221.40 萬元，鋪底流動資
金 5,015.20 萬元，預(yù)備費(fèi) 461.07 萬元。
●變更募集資金投向的金額：公司擬將大豐項目剩余募集資金 9,200 萬元（具
體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）全部投入公司“新增閥門制造產(chǎn)
能項目”。
●新項目預(yù)計投資進(jìn)度及產(chǎn)生收益時間：項目建設(shè)周期為 2 年，預(yù)計完成時
間 2025 年 3 月 31 日，項目首年部分設(shè)備到位進(jìn)行生產(chǎn)即可產(chǎn)生收益。
●變更募集資金投向原因：公司原募集資金投資項目為“紐威工業(yè)材料（大
豐）有限公司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）”，由于 2020 年以來，受全球通貨
膨脹與國際地緣政治影響，原材料價格不斷上漲，鑄件成本高企，使鑄件產(chǎn)品盈
利空間持續(xù)受到壓縮；同時，公司積極開發(fā)外部鑄件供應(yīng)商；基于以上情況，公
司認(rèn)為短期內(nèi)繼續(xù)實(shí)施原項目的必要性降低，故公司于 2022 年 7 月 29 日召開第
四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證
并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的議案》，決定暫緩實(shí)施紐威工業(yè)材料（大豐）有限公
司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）項目，公司將根據(jù)市場情況以及自身實(shí)際狀況
在不晚于 2023 年 3 月 31 日前確定是否繼續(xù)實(shí)施大豐項目。詳情請參見公司 2022
年 7 月 30 日于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《紐威股份關(guān)于部分募集
資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的公告》（臨 2022-060)。
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
行業(yè)的市場拓展，球閥、閘閥、截止閥和止回閥的訂單顯著增長，公司閥門制造
產(chǎn)能出現(xiàn)瓶頸，公司當(dāng)前更需要提升產(chǎn)能，以滿足市場需求。大豐項目承諾投資
金額 9,200 萬元，截止本會議資料披露日，已投金額 0 萬元。因此，公司擬將大
豐項目剩余募集資金 9,200 萬元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為
準(zhǔn)）全部投入公司“新增閥門制造產(chǎn)能項目”。
●風(fēng)險提示：新項目存在成本上升的風(fēng)險、海外市場環(huán)境變化的風(fēng)險、產(chǎn)能
提升導(dǎo)致的銷售風(fēng)險、固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險、項目未按計劃實(shí)施及收益不及
預(yù)期的風(fēng)險，敬提請廣大投資者注意上述風(fēng)險。
●審批決策流程：上述事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事
會第二次會議審議通過，尚需股東大會審議。
二、概述
（一）、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州紐威閥門股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1653 號文）核準(zhǔn)，蘇州紐威閥門股份有限公
司（以下簡稱“公司”）于 2014 年 1 月 14 日在上海證券交易所以人民幣 17.66 元
/股的發(fā)行價格公開發(fā)行 82,500,000 股人民幣普通股（A 股），其中公司公開發(fā)行
新股 50,000,000 股，募集資金總額計人民幣 883,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人
民幣 43,804,089.37 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 839,195,910.63 元。上述資
金于 2014 年 1 月 14 日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審驗并出具德師報（驗）字（14）第 0027 號驗資報告。公司設(shè)立了相關(guān)募集資
金專項賬戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)
構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
（二）、募集資金使用和存儲情況
截至本會議資料披露日，公司募集資金已投入金額總計 83,846.01 萬元，累
計完成投入進(jìn)度 90%；其中“年產(chǎn) 35,000 臺大口徑、特殊閥項目”、
“年產(chǎn) 10,000
“年產(chǎn) 10,000 臺（套）石油閥門及設(shè)備項目”進(jìn)行結(jié)項，
噸各類閥門鑄件項目”、
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
將上述募集資金投資項目的結(jié)余募集資金合計 9,200 萬元人民幣用于公司擬實(shí)施
的大豐項目，詳情請參見公司于 2020 年 8 月 14 日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《紐威股份關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金用于新項目
的公告》（臨 2020-076）。
具體項目投資計劃及已投入募集資金金額相關(guān)情況如下：
截至期末累
序 募集資金承諾投 調(diào)整后投資 截至期末投 是否
項目名稱 計投入金額
號 資總額（萬元） 總額（萬元） 入進(jìn)度(%) 結(jié)項
（萬元）
年產(chǎn) 35,000 臺大口
徑、特殊閥項目
年產(chǎn) 10,000 噸各類
閥門鑄件項目
年產(chǎn) 10,000 臺（套）
目（注 1）
年產(chǎn) 50,000 噸鍛件
制品一期項目
（注 1）
紐威工業(yè)材料（大
豐）有限公司鑄造生
產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一
期）項目（注 2）
合計 83,920.36 93,120.36 83,846.01
注 1：2018 年 1 月 22 日，本公司召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集
資金投資項目的議案》。公司對“年產(chǎn) 10,000 臺（套）石油閥門及設(shè)備項目”進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將該項目募
集資金中的 30,000 萬元變更用于“年產(chǎn) 50,000 噸鍛件制品一期項目”。
注 2：2020 年 8 月 31 日，本公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過了《紐威股份關(guān)于部分
募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金用于新項目的議案》。公司對“年產(chǎn) 35,000 臺大口徑、特殊閥項
目”、“年產(chǎn) 10,000 噸各類閥門鑄件項目”、“年產(chǎn) 10,000 臺（套）石油閥門及設(shè)備項目”進(jìn)行結(jié)項，將
上述募集資金投資項目的結(jié)余募集資金合計 9,200.00 萬元人民幣用于公司擬實(shí)施的“紐威工業(yè)材料（大豐）
有限公司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）項目”。
注 3：2022 年 7 月 29 日，本公司召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金
投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的議案》，決定暫緩實(shí)施紐威工業(yè)材料（大豐）有限公司鑄造
生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）項目。
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
截止本會議資料披露日，公司募集資金專戶的開立及存續(xù)情況如下：
募集資金專戶開戶行 賬戶名稱 賬號 存續(xù)情況
蘇州紐威閥門股份
中國銀行股份有限公 535263908337 已注銷
有限公司
司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
紐威精密鍛造（溧陽）有
開發(fā)區(qū)支行 491071234647 已注銷
限公司
蘇州紐威閥門股份
有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
紐威石油設(shè)備（蘇州）
限公司蘇州高新技術(shù) 10547601040030004 已注銷
有限公司
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行
蘇州紐威閥門股份有限公
司
蘇州紐威閥門股份
中國工商銀行股份有 1102020629000861993 已注銷
有限公司
限公司蘇州分行營業(yè)
紐威工業(yè)材料（蘇州）
部 1102020629000862248 已注銷
有限公司
中國建設(shè)銀行股份有 紐威工業(yè)材料（大豐）有
限公司蘇州蠡口支行 限公司
注：關(guān)于部分募集資金專戶注銷的情況詳見公司于 2022 年 8 月 9 日披露的《紐威股份
關(guān)于部分募集資金專戶注銷的公告》（臨 2022-063)
截至 2022 年 6 月 30 日，大豐項目的募集資金專戶存儲情況如下：
單位：萬元
專戶銀行 初始存放 利息收入 已使用 置換預(yù)先 募集戶
賬戶名稱 賬號 理財 余額
名稱 金額 金額 金額 投入 間內(nèi)轉(zhuǎn)
建行蘇州蠡 紐威工業(yè)材料（大
口支行 豐）有限公司 1254
（三）、本次募集資金變更情況
“年產(chǎn) 10,000 噸各類閥門鑄件項目”、“年產(chǎn) 10,000 臺（套）石油閥門及設(shè)備項
目”均項目實(shí)施完畢并結(jié)項；公司對“年產(chǎn) 35,000 臺大口徑、特殊閥項目”、
“年
產(chǎn) 10,000 噸各類閥門鑄件項目”、“年產(chǎn) 10,000 臺（套）石油閥門及設(shè)備項目”
進(jìn)行結(jié)項，將上述募集資金投資項目的結(jié)余募集資金合計 9,200.00 萬元人民幣用
于公司擬實(shí)施的大豐項目。詳情請參見公司于 2020 年 8 月 14 日在上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《紐威股份關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余
募集資金用于新項目的公告》（臨 2020-076）。
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
由于 2020 年以來，受全球通貨膨脹與國際地緣政治影響，原材料價格不斷
上漲，鑄件成本高企，使鑄件產(chǎn)品盈利空間持續(xù)受到壓縮；同時，公司積極開發(fā)
外部鑄件供應(yīng)商；基于以上情況，公司認(rèn)為短期內(nèi)繼續(xù)實(shí)施原項目的必要性降低，
故公司于 2022 年 7 月 29 日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)
于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的議案》，決定暫緩
實(shí)施紐威工業(yè)材料（大豐）有限公司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）項目，公司
將根據(jù)市場情況以及自身實(shí)際狀況在不晚于 2023 年 3 月 31 日前確定是否繼續(xù)實(shí)
施大豐項目。詳情請參見公司 2022 年 7 月 30 日于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《紐威股份關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排
的公告》（臨 2022-060)。
公司于 2023 年 3 月 24 日召開了第五屆董事會第二次會議，會議審議通過了
《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》。根據(jù)目前公司募投項目“紐威工業(yè)材料
（大豐）有限公司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）”（以下簡稱“大豐項目”）的
實(shí)際建設(shè)進(jìn)度及實(shí)施情況，同時綜合考慮公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及產(chǎn)能布局，公
司擬變更大豐項目的剩余募集資金投向，擬將大豐項目剩余募集資金 9,200 萬元
（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）全部投入公司“新增閥門制
造產(chǎn)能項目”（以下簡稱“新項目”）的實(shí)施，擬新增年產(chǎn)量 12.5 萬臺球閥和年
產(chǎn)量 18.3 萬臺閘閥、截止閥、止回閥產(chǎn)能。新項目的實(shí)施主體為公司，實(shí)施地
點(diǎn)為江蘇省蘇州市蘇州高新區(qū)泰山路 666 號現(xiàn)有廠房。
大豐項目承諾投資金額 9,200 萬元，已投金額 0 萬元。公司擬將大豐項目剩
余募集資金全部投入新項目的實(shí)施，擬新增年產(chǎn)量 12.5 萬臺球閥和年產(chǎn)量 18.3
萬臺閘閥、截止閥、止回閥產(chǎn)能。
本次變更投向的金額占公司首次公開發(fā)行募集資金凈額的比例為 10.42%。
本次變更事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
三、變更募集資金投資項目的決策程序
次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見。本議案尚需股東大會審議。
四、募集資金專戶存儲與管理
為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬與保薦機(jī)構(gòu)
及相關(guān)銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專戶，對該
筆募集資金的存放和使用實(shí)施有效監(jiān)管。董事會授權(quán)公司管理層辦理本次募投項
目變更所涉及的募集資金專戶開立及監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事項。
五、變更募集資金投資項目的具體原因
（一）原項目計劃投資和實(shí)際投資情況
大豐項目的實(shí)施主體為公司之子公司紐威工業(yè)材料（大豐）有限公司（以下
簡稱“紐威工業(yè)材料（大豐）”）開發(fā)區(qū)工廠，公司原計劃對紐威工業(yè)材料（大豐）
的工藝進(jìn)行技術(shù)改造并規(guī)劃開發(fā)區(qū)廠房重建，項目計劃投入募投資金 9,083.70
萬元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)），其中建筑工程費(fèi)
計劃主要生產(chǎn)閥門鑄鋼零配件，實(shí)施完成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量 6,000 噸鑄件零配件產(chǎn)
能，項目建成正常運(yùn)行并完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 1.40 億元人民幣，
投資回收期為 8.35 年（靜態(tài)，含建設(shè)期），財務(wù)內(nèi)部收益率為 11.67%。
大豐項目已完成鹽城市大豐區(qū)審批局（經(jīng)信）部門關(guān)于《紐威工業(yè)材料（大
豐）有限公司鑄造生產(chǎn)線技術(shù)改造（一期）項目》的立項登記，項目代碼：
土地使用權(quán)面積 35514.0 平方米。
大豐項目履行了以下審議程序：2020 年 8 月 13 日，公司第四屆董事會第十
二次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目
結(jié)項并將結(jié)余募集資金用于新項目的議案》；2020 年 8 月 31 日，公司 2020 年第
二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資
金用于新項目的議案》；詳情請參見公司 2020 年 8 月 14 日于上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《紐威股份關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余
（臨 2020-076）和 2020 年 9 月 1 日披露的《紐威股
募集資金用于新項目的公告》
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
份 2020 年第二次臨時股東大會決議公告》（臨 2020-087）。
公司于 2022 年 7 月 29 日，召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了
《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的議案》，決定
暫緩實(shí)施紐威工業(yè)材料（大豐）有限公司鑄造生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造（一期）項目，
詳情請參見公司 2022 年 7 月 30 日于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《紐
威股份關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的公告》
（臨 2022-060)。
大豐項目承諾投資金額 9,200 萬元，截至本會議資料披露日，大豐項目尚未
投入募集資金。剩余募集資金已按照募集資金監(jiān)管要求進(jìn)行存放。
（二）變更募集資金用途的原因
鑄件成本高企，使鑄件產(chǎn)品盈利空間持續(xù)受到壓縮；同時，公司積極開發(fā)外部鑄
件供應(yīng)商；基于以上情況，公司認(rèn)為短期內(nèi)繼續(xù)實(shí)施大豐項目的必要性降低。
加大海內(nèi)外海工造船、LNG、多晶硅、油氣開采等行業(yè)的市場拓展，球閥、閘閥、
截止閥和止回閥的訂單顯著增長，公司閥門制造產(chǎn)能出現(xiàn)瓶頸，因此公司當(dāng)前更
需要提升產(chǎn)能，以滿足市場需求，提升公司產(chǎn)品競爭力，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品市
場占有率，優(yōu)化募集資金的使用效率。
（三）、原項目實(shí)施的風(fēng)險提示情況
原項目存在未按照原定計劃建設(shè)完成的情況，就未達(dá)到計劃進(jìn)度的原因，公
司已在 2022 年 7 月 30 日于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《紐威股份
關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實(shí)施后續(xù)時間安排的公告》（公告編
號：臨 2022-060)中進(jìn)行了披露，并在《關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際
使用情況的專項報告》中進(jìn)行了說明。
五、新項目的具體內(nèi)容
（一）新項目的基本情況
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
閥、止回閥產(chǎn)能
時間 2025 年 3 月 31 日，項目首年部分設(shè)備到位進(jìn)行生產(chǎn)即可產(chǎn)生收益。
后項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 21.91%，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為 7.21 年，具
有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
（二）項目投資計劃
項目總投資為 14,697.67 萬元，計劃使用募集資金投入 9,200 萬元（具體金
額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)），均擬用于設(shè)備投資。項目總投資明
細(xì)如下：
項目 投資額（萬元） 占總投資額比例
設(shè)備投資 9221.40 62.74%
預(yù)備費(fèi) 461.07 3.14%
鋪底流動資金 5,015.20 34.12%
總投資金額 14,697.67 100.00%
（三）項目可行性與必要性分析
隨著海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的變化，閥門產(chǎn)品需求持續(xù)增長，帶動公司閥門產(chǎn)品需求提
升，公司閥門制造產(chǎn)能出現(xiàn)瓶頸，新項目有利于公司當(dāng)前提升產(chǎn)能，以滿足市場
需求，提升公司產(chǎn)品競爭力，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品市場占有率，優(yōu)化募集資金的
使用效率。
六、新項目的風(fēng)險提示
在國際宏觀經(jīng)濟(jì)影響及上游原材料成本的波動，加之國內(nèi)整體人工成本上升
的背景下，若主要原材料價格出現(xiàn)大幅波動，而公司未能及時調(diào)整產(chǎn)品價格，或
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
對新項目的盈利能力造成不利影響。
公司海外業(yè)務(wù)占比較大，參與較多全球項目。可能對海外閥門銷售產(chǎn)生不利
影響。近年來，世界經(jīng)濟(jì)總體保持增長態(tài)勢，但國際貿(mào)易形勢日趨嚴(yán)峻，貿(mào)易保
護(hù)主義有所抬頭，全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易受此影響，存在諸多不確定性。若全球國際政
治、法律、經(jīng)濟(jì)等因素發(fā)生變化，或?qū)镜某隹跇I(yè)務(wù)造成一定的風(fēng)險。
若未來海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策或市場環(huán)境出現(xiàn)預(yù)料之外的不利變化，或者公司新市
場開拓不力，新增產(chǎn)能不能及時消化，有可能對公司未來的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展戰(zhàn)略
產(chǎn)生不利影響。
新項目全部建成后將新增固定資產(chǎn) 9,221.40 萬元，每年預(yù)計將新增折舊費(fèi)用
約 700 萬元。在項目達(dá)產(chǎn)之前或者如項目出現(xiàn)短期產(chǎn)銷進(jìn)展不順利的情況，將會
對公司短期經(jīng)營業(yè)績形成一定的壓力。此外，較長時間內(nèi)，如果項目投產(chǎn)后的產(chǎn)
量、銷售收入、利潤等較預(yù)期相差較大，公司將存在因固定資產(chǎn)折舊增加而導(dǎo)致
利潤下滑的風(fēng)險。
新項目是公司根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)狀況并結(jié)合公司發(fā)展需要而提出
的，若宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、對外貿(mào)易政策以及行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，新項目的實(shí)施可能
存在變更、延期或終止的風(fēng)險和收益不及預(yù)期的風(fēng)險。
七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對變更募集資金投資項目的意見
（一）獨(dú)立董事意見
公司本次變更募投項目，是根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要做出
的合理決策，符合公司實(shí)際情況，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，不存在
變相改變募集資金投向損害股東利益的情形。公司的相關(guān)審批程序符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》
紐威股份 2023 年度第一次臨時股東大會會議資料
以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件和公司制度的相關(guān)規(guī)定，符合公司
全體股東的利益，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。因此，我
們同意本次變更募集資金投資項目事項，并同意將本次募集資金變更事項提交公
司股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
公司本次變更募集資金投資項目有利于提高募集資金使用效率，有利于提高
公司的盈利水平，符合全體股東利益，審議程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次募投項目變更事項，
并同意將本次變更募集資金投資項目事項提交公司股東大會審議。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對公司本次變更募集資
金投資項目發(fā)表如下意見：
律法規(guī)的要求，同時應(yīng)履行必要的法律程序。已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議
和第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，尚需
公司股東大會表決通過。
營決策，不存在變相改變募集資金用途的情況，有利于提高募集資金的使用效率，
符合公司及全體股東的利益。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議。
請各位股東及股東代表予以審議。
蘇州紐威閥門股份有限公司
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