證券代碼：600759 證券簡稱：ST 洲際 公告編號：2023-006 號
洲際油氣股份有限公司
(資料圖片)
第十三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于
在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長陳煥
龍先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）《關(guān)于提請召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
鑒于劉輝先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于《公司法》《公
司章程》規(guī)定的人數(shù)要求，為盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作，公司監(jiān)事會(huì)于2023年4月3
日召開第十三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司監(jiān)事候選人的議
案》
，提名王潤聲先生為公司第十三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。該議案尚需提交股東
大會(huì)審議。
公司董事會(huì)定于在2023年4月19日下午15:00在北京市朝陽區(qū)順黃路229號海
德商務(wù)園公司一樓會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司
有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
洲際油氣股份有限公司董事會(huì)
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