證券代碼：688368       證券簡稱：晶豐明源          公告編號：2023-027

(相關資料圖)

           上海晶豐明源半導體股份有限公司

    關于 2023 年第三次臨時股東大會的再次延期公告

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   會議延期后的召開時間：2023 年 4 月 17 日

一、原股東大會有關情況

     股份類別       股票代碼     股票簡稱          股權登記日

      A股        688368      晶豐明源       2023/3/24

二、    股東大會延期原因

    公司 2023 年 3 月 29 日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了

《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于 2023 年第三次臨時股東大會的延期公

告》，原定于 2023 年 3 月 31 日召開的 2023 年第三次臨時股東大會延期至 2023

年 4 月 10 日召開。

    因公司于 2023 年 3 月 15 日召開第三屆董事會第三十四次會議及第三屆監

事會第三十三次會議審議通過的《關于使用自有資金收購參股公司部分股權的議

案》尚需進一步完善，經審慎性考慮，公司董事會決定將 2023 年第三次臨時股

東大會再次延期至 2023 年 4 月 17 日。

    本次臨時股東大會延期召開符合《上市公司股東大會規則》和《上海證券交

易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《上海晶豐明源半導體股份有限

公司章程》等相關規定。

三、延期后的股東大會有關情況

   召開日期、時間：2023 年 4 月 17 日 14 點 00 分

   網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 17 日

                  至 2023 年 4 月 17 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

東大會的通知》（公告編號：2023-021）。

四、   其他事項

（一）本次股東大會會議登記時間變更為 2023 年 4 月 13 日（上午 09:00-

（二）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股

東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（四）會議聯系方式

通信地址：中國（上海）自由貿易試驗區申江路 5005 弄 3 號 10 層證券管理部

郵編：201203

電話：021-50278297

傳真：021-50275095

電子郵箱：IR@bpsemi.com

聯系人：汪星辰、張漪萌

  特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

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