證券代碼：300886           證券簡稱：華業香料              公告編號：2023-017

(資料圖)

              安徽華業香料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    安徽華業香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開第

四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司

意見，本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現將預案基本情況公告

如下：

    一、利潤分配預案內容

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]001088 號《審

計報告》：2022 年度，公司年初未分配利潤為 187,294,514.77 元，加上 2022 年

度 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 20,783,528.87 元 ， 母 公 司 實 現 凈 利 潤

現 金 分 紅 3,727,750.00 元 ， 截 至 本 報 告 期 末 累 計 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

   在充分考慮公司現金流狀況、資金需求，保證公司正常經營和可持續發展需

求的情況下，并更好的兼顧股東的即期利益和長遠利益，結合公司的實際情況，

公司 2022 年度利潤分配預案為：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 74,555,000 股為基數，公司擬向全

體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.5 元（含稅），合計派發現金股利人民幣

資本公積金轉增股本。

   分配預案公布后至實施前，公司總股本發生變動的，將按照分配總額不變的

原則對分配比例進行調整。

  二、利潤分配預案的合法性、合規性

  本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一

步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上

市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤

分配計劃、股東長期回報規劃以及作出的相關承諾，有利于全體股東共同分享公

司經營成果。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事認為：為更好的回報股東，董事會從公司的實際情況出發提出

的 2022 年度利潤分配預案，符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金

分紅》、《公司章程》及相關法律法規、規章制度的要求，符合公司股東的利益，

符合發展的需要，不存在損害投資者利益的情況。我們同意董事會提出的《關于

  四、監事會意見

  監事會認為：公司《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》符合《公司法》、

《證券法》和《公司章程》中對于分紅的相關規定，符合公司股東長期回報規劃

以及相關承諾，符合股利分配政策，《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》具

備合法性、合規性及合理性。

  五、其他

  本預案尚需經公司 2022 年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投

資者注意投資風險。

  六、備查文件

  特此公告。

    安徽華業香料股份有限公司

         董事會

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