證券代碼：600579 證券簡稱：克勞斯 公告編號：2023-018
克勞斯瑪菲股份有限公司
關于 2023 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 股東大會有關情況
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600579 克勞斯 2023/4/6
二、 增加臨時提案的情況說明
公司已于 2023 年 3 月 28 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有
提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股
東大會規則》有關規定予以公告。
《關于關聯股東擬向公司提供永續債融資的議案》
為優化公司資產負債結構，拓寬融資渠道，根據公司經營情況和發展需要，
公司全資子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l
（以下簡稱“裝備盧森堡”）擬向公司股東中化工裝備（香港）有限公司（以下
簡稱“裝備香港”）進行不超過 3.4 億歐元（等值約 25.48 億元人民幣）的永續
債融資。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露
的《克勞斯瑪菲股份有限公司關于擬向關聯股東進行永續債融資暨關聯交易的公
告》（公告編號：2023-015）。
前述提案不屬于特別決議事項，不需要累積投票。獨立董事已就此發表了事
前認可意見及同意的獨立意見。
三、 除了上述增加臨時提案、股東大會延期外，于 2023 年 3 月 28 日公告的
原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023 年 4 月 18 日 14 點 00 分
召開地點：北京市朝陽區北土城西路 9 號中國藍星總部大廈 511 會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 18 日
至 2023 年 4 月 18 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
累積投票議案
以上各項議案已經公司第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議、
第八屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日、
應回避表決的關聯股東名稱：中國化工裝備環球控股（香港）有限公司、中
國化工科學研究院有限公司、中國化工裝備有限公司、福建省三明雙輪化工機械
有限公司、福建華橡自控技術股份有限公司、中國化工橡膠有限公司
特此公告。
克勞斯瑪菲股份有限公司董事會（或其他召集人）
? 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
克勞斯瑪菲股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 18 日
召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
永續債融資的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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