創新新材料科技股份有限公司
關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材 公告編號：2023-008
(資料圖片)
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關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 每股分配比例：每股派發現金紅利0.06元（含稅）。
? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日
期將在權益分派實施公告中明確。
? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每
股分配比例不變，相應調整分配總額，并另行公告具體調整情況。
? 本年度現金分紅金額占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為
未來項目投資等，需要積累適當的留存收益用于公司日常經營周轉及戰略發展需
求，提升公司整體價值，有利于實現股東的長期回報，符合廣大股東的利益。
? 本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
一、利潤分配方案內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司母公司期末可供分配利潤為人民幣 456,158,873.12 元。公司 2022 年度擬以
實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。
本次利潤分配方案如下：上市公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.06 元
（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 4,003,598,603 股，以此計算合
計擬派發現金紅利 240,215,916.18 元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占公司
司尚余未分配利潤將轉入下一年度。
本年度不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
如在利潤分配實施公告確定的股權登記日前，公司總股本發生變動的，公司
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擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說明
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》，擬分
配的現金紅利總額與當年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比不足 30%說明如下：
公司剩余的未分配利潤將結轉至下一年度，用于重點項目投資及償還帶息債務，
以持續提升公司經營效益，實現對股東的長期回報。資金用途主要包括：
（一）重點項目投資支出。公司的主營業務為鋁合金及其制品的研究開發與
生產加工，固定資產投資規模大，資金需求量較高。公司秉持做強做優做精的經
營理念、積極服務高質量客戶、聚焦高端市場的戰略愿景，不斷加大研發投入，
推動公司產品結構升級，積極推進各項目建設及全國性產業布局，因此需安排一
定規模的資本性開支，以支撐相關戰略的實施。
公司未來擬實施的項目主要包括：年產 50 萬噸高強高韌鋁合金材料生產裝
備智能化提升改造項目、年產 50 萬噸高品質再生鋁合金材料項目、年產 32 萬噸
新能源汽車輕量化鋁合金材料項目。
（二）償還帶息債務。公司未來 12 個月到期的銀行有息負債預計超過凈資
產的 30%。2023 年，公司擬進一步壓降帶息債務規模，以節約財務費用，提升
盈利水平。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第八屆董事會第四次會議，以 9 票同意，0 票
反對，0 票棄權審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同
意本次利潤分配預案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司擬定的 2022 年年度利潤分配預案，綜合考慮了公司所處發展階段、經
營發展實際需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素，同時兼顧了股東回
報的合理需求，因此公司 2022 年度現金分紅水平低于 30%具有合理性，符合公
司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益。董事會依據相關法律及法規的要
求履行了對該事項的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同
意公司擬定的利潤分配預案，并同意提交 2022 年年度股東大會審議。
（三）監事會審議情況及意見
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關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第八屆監事會第四次會議審議通過了《關于公
司 2022 年度利潤分配預案的議案》，監事會認為 2022 年度利潤分配預案符合《上
市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，符合
公司實際情況和長遠發展戰略，不存在損害中小股東利益的情形。同意將本預案
提交至公司 2022 年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公
司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配
方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者
理性判斷，并注意投資風險。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
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