證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號(hào)： 2023-012
(相關(guān)資料圖)
寧波一彬電子科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議通知情況
公司于 2023 年 3 月 23 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、 《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開 2023
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
二、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
(1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（星期五） 14:00
(2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023
年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 7 日 9:15- 15:00期間的任意時(shí)間。
號(hào)（寧波一彬電子科技股份有限公司二樓會(huì)議室）。
。
召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人10人，所持有
表決權(quán)股份52,116,633股，占公司有表決權(quán)總股份的42.1201％。
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人7人，所持有表決權(quán)股份51,912,233股， 占
公司有表決權(quán)總股份的41.9549％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東3人，所持有表決股份204,400股，占公司有表決
權(quán)總股份的0.1652％。
出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共 4 名，
代表股份846,101股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.6838％。其中：通過現(xiàn)
場投票的中小股東2人，代表股份841,701股，占上市公司總股份的0.6803％。通過
網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份4,400股，占上市公司總股份的0.0036％。
會(huì)議。
（注：本決議中除特別說明外所有數(shù)值均保留 4 位小數(shù)，若出現(xiàn)各分項(xiàng)數(shù)值
之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。）
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)的議案1對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，本次股東大會(huì)以
現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結(jié)果
如下：
登記的議案》。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：
同意845,301股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9054％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的三分之二以上通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
總表決情況：
同意52,115,833股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985％；反對(duì)800股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股
），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意
通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所
（二）律師名稱：孫雨順、劉入江
（三）結(jié)論性意見：公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、 召
集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法
》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程
》的有關(guān)規(guī)定， 本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
五、備查文件
二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年四月十日
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