證券代碼:002880        證券簡稱:衛(wèi)光生物    公告編號:2023-010

              深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

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陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十四次會

議于 2023 年 4 月 7 日在公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議

應(yīng)參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。本次會議由董事長張戰(zhàn)先生主持，會議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議經(jīng)逐項審議，書面表決，審議通過了以下議案：

議案》

   公司于 2023 年 4 月 7 日收到中國生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱中國生物）

發(fā)出《非公開發(fā)行股票認(rèn)購意向函》，中國生物有意向參與認(rèn)購本次公司非公開發(fā)

行股票。目前公司尚未就前述認(rèn)購事宜與中國生物簽訂相關(guān)認(rèn)購協(xié)議。

   武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司（系中國生物全資子公司，以下簡稱武漢所）

持有公司 7.25%股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，武漢所

及中國生物均系公司的關(guān)聯(lián)方，中國生物擬參與公司非公開發(fā)行股票事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。

   具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨立意見，具體內(nèi)容于同日披

露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事李莉剛回避表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  董事會決定于 2023 年 4 月 25 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。具體

內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年第二次臨時股東大會通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                       深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會

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