新疆百花村醫藥集團股份有限公司
新疆百花村醫藥集團股份有限公司獨立董事
關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
(資料圖片)
根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》
《上市公司治理準則》
《公司章程》
及《獨立董事工作細則》等相關規定，作為新疆百花村醫藥集團股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著認真負責的態度，基于獨立判斷的立場，
仔細審閱了公司董事會提交的相關資料，經審慎分析，對公司第八屆董事會第十
四次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：
我們認為：公司《2022 年度利潤分配預案》符合公司實際情況，符合《公
司法》和《公司章程》有關規定，不存在損害股東特別是中小股東利益情形，并
同意提交公司 2022 年年度股東大會審議。
我們認為：2022 年度公司管理層的考核及薪酬發放嚴格按照公司有關制度
執行，公司制定的考核制度及薪酬發放程序符合有關法律、法規及《公司章程》
的規定，符合公司的實際情況。
我們認為：2022 年，公司已全面實施內部控制規范，報告期內不斷健全內
部控制體系，內控制度已涵蓋了公司經營的各個環節，符合國家有關法律、法規
和部門規章的要求，公司各項經營活動嚴格按照相關制度執行。公司各項內部控
制嚴格、充分、有效，符合公司實際情況，能夠保證公司經營管理的正常進行，
《公司 2022 年度內部控制評價
公司運作中的各項風險基本能夠得到有效的控制。
報告》符合《企業內部控制基本規范》及其他相關文件的要求，真實、完整地反
映了公司的內部控制狀況和各項制度的建立健全情況，同意該報告。
資子公司華威醫藥為孫公司西默思博提供預計擔保額度的議案》的獨立意見
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我們認為：此次擔保事項有利于提高公司整體融資效率，滿足公司醫藥行業
日常經營資金需求，被擔保公司生產經營穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，
不存在損害公司及股東利益的情形，并同意提交公司 2022 年年度股東大會審議。
易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》《公司關于全資子公司華威
醫藥與康緣華威 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交
易的議案》《公司關于全資子公司禮華生物與江蘇華陽 2022 年度日常關聯交易
完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》《公司關于全資子公司禮華生
物與康緣華威 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易
的議案》的獨立意見
我們認為：與關聯方進行的日常交易屬于正常的業務活動，在較大程度上支
持了公司的生產經營和持續發展，有利于保證公司的正常生產運營。上述關聯交
易嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯交易定價原則，符合《公司章程》及
《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情
形，不會對公司持續經營能力造成影響及公司獨立性造成影響，并同意提交公司
我們認為：公司計提資產減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》
等相關規定和公司資產實際情況，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提
資產減值準備。
我們認為：在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司及納入
公司合并報表范圍的子公司將自有資金進行投資理財業務，有利于提高資金使用
效率，增加投資收益，且不影響公司日常資金正常周轉需要及公司主營業務的正
常開展，符合公司及其股東的整體利益。
公司本次修訂《公司章程》中相關條款符合《公司法》《公司章程》及相關
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法律法規的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的行為，我們一致同意對
《公司章程》相關條款進行修訂，并同意提交公司 2022 年年度股東大會審議。
我們同意增補蔡子云女士為公司第八屆董事會董事，該候選人提名程序符合
《公司法》《公司章程》的規定。經審閱候選人履歷等材料，未發現存在《公司
法》及證監會、上交所相關規定中不適合任職的情形；候選人的任職資格符合擔
任上市公司董事的條件，符合《公司法》《公司章程》的有關規定，并同意提交
公司 2022 年年度股東大會審議。
獨立董事：王勁松、宋巖、李大明、陸星宇
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