股票代碼：000700         股票簡稱：模塑科技         公告編號：2023-046

【資料圖】

債券代碼：127004         債券簡稱：模塑轉債

                江南模塑科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、 特別提示

  二、 會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 17 日【星期一】下午 2：00

  （2）網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 4 月 17

日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯網投票系統投票

的具體時間為：2023 年 4 月 17 日 9：15 至 15：00 期間的任意時間。

股東大會規則》、

       《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規

及規范性文件的規定。

  （二）出席情況

  （1）股東出席總體情況：

  通過現場和網絡投票的股東 16 人，代表股份 9,211,837 股，占上市公司總股

份的 1.0044％。其中：通過現場投票的股東 4 人，代表股份 7,126,637 股，占上

市公司總股份的 0.7771％。通過網絡投票的股東 12 人，代表股份 2,085,200 股，

占上市公司總股份的 0.2274％。

  注：江陰模塑集團有限公司現場出席，出席股份 347,145,082 股，但因議案

涉及關聯交易需回避表決，故未進行投票表決。

  （2）中小股東出席情況：

  通過現場和網絡投票的中小股東 16 人，代表股份 9,211,837 股，占上市公司

總股份的 1.0044％。其中：通過現場投票的中小股東 4 人，代表股份 7,126,637

股，占上市公司總股份的 0.7771％。通過網絡投票的中小股東 12 人，代表股份

  公司董事、監事及江蘇世紀同仁律師事務所的見證律師出席了本次股東大

會；公司高管人員列席了本次股東大會。

  三、 議案審議表決情況

  關聯方江陰模塑集團有限公司 347,145,082 股股份回避了表決。

  總表決情況：

  同意 8,750,737 股，占出席會議所有股東所持股份的 94.9945％；反對 461,100

股，占出席會議所有股東所持股份的 5.0055％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 8,750,737 股，占出席會議的中小股東所持股份的 94.9945％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：表決通過。

  四、律師出具的法律意見

《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集

人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決

議合法、有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                             江南模塑科技股份有限公司董事會

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