證券代碼：300243        證券簡稱：瑞豐高材        公告編號：2023-020

債券代碼：123126        債券簡稱：瑞豐轉債

            山東瑞豐高分子材料股份有限公司

(資料圖片)

  關于 2022 年度向特定對象發行股票預案修訂情況說明

                        的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月

《關于公司<2022 年度向特定對象發行股票預案>的議案》等相關議案。

     鑒于中國證監會于 2023 年 2 月 17 日頒布實施了《上市公司證券發行注冊

管理辦法》等全面實行股票發行注冊制相關制度規則，同時，公司根據 2022 年

年度報告更新相關財務數據及信息，公司于 2023 年 4 月 17 日召開第五屆董事

會第八次會議及第五屆監事會第七次會議，審議通過《關于公司<2022 年度向

特定對象發行股票預案（修訂稿）>的議案》《關于公司<2022 年度向特定對象

發行股票方案論證分析報告（修訂稿）>的議案》《關于公司<2022 年度向特定

對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》《關于公司本

次向特定對象發行股票攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議

案》等相關議案，現將本次修訂的主要內容說明如下：

案（修訂稿）》修訂的主要內容：

     修訂章節          內容               修訂情況

                              司證券發行注冊管理辦法（試行）》修

聲明            聲明              訂為《上市公司證券發行注冊管理辦

                              法》

     修訂章節            內容               修訂情況

重要提示          重要提示            更新本次發行已履行的程序

                              更新適用法規，將“《注冊管理辦

                              法》”的釋義由《創業板上市公司證券

釋義            釋義

                              發行注冊管理辦法（試行）》修訂為

                              《上市公司證券發行注冊管理辦法》

                              更新本次發行已履行的程序，在本次發

              七、本次向特定對象發

                              行已履行的審批程序中增加“于2023年

第一節 本次發行方案    行方案已取得有關部門

概要            批準的情況及尚需呈報

                              大會審議通過、于2023年4月17日經公

              批準的程序

                              司第五屆董事會第八次會議審議通過”

第五節 董事會關于本

              六、本次股票發行相關

次發行對公司影響的                     更新部分風險因素表述

              的風險因素

討論與分析

第六節 公司利潤分配

              二、公司最近三年利潤

政策的制定和執行情                     更新 2022 年度現金分紅數據

              分配情況

況

第七節 與本次發行相

              二、本次發行攤薄即期      根據 2022 年度相關財務數據更新本次

關的董事會聲明及承

              回報相關事項          發行攤薄即期回報測算數據

諾的其他事項

案論證分析報告（修訂稿）》修訂的主要內容：

 修訂章節              內容                 修訂情況

四、本次發行定

價的原則、依      （二）本次發行定價的方法

                              更新本次發行已履行的程序

據、方法和程序     和程序

的合理性

            （一）本次向特定對象發行      更新適用法規，將《創業板上市公司證券

五、本次發行方

            募集資金的使用符合法律法      發行注冊管理辦法（試行）》修訂為《上

式的可行性

            規規定               市公司證券發行注冊管理辦法》

六、本次發行方

案的公平性、合     審議程序              根據目前已履行的程序進行了更新

理性

                              將《關于向特定對象發行股票攤薄即期回

七、本次發行對

                              報的風險提示及采取填補措施和相關主體

公司即期回報的     關于向特定對象發行股票攤

                              承諾的公告》更新為《關于向特定對象發

影響及填補被攤     薄即期回報的風險提示及采

                              行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填

薄即期回報的措     取填補措施和相關主體承諾

                              補措施和相關主體承諾（修訂稿）的公

施

                              告》

集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》修訂的主要內容：

 修訂章節          內容                   修訂情況

二、本次募集資                   更新適用法規，將《創業板上市公司證

          （二）本次募集資金用于補

金投資項目的必                   券發行注冊管理辦法（試行）》修訂為

          充流動資金的可行性

要性與可行性                    《上市公司證券發行注冊管理辦法》

期回報的風險提示及采取填補措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）》修訂的

主要內容：

 修訂章節          內容                   修訂情況

一、本次發行攤

          （二）本次發行攤薄即期回

薄即期回報對公                   根據 2022 年度相關財務數據更新本次發

          報對本公司主要財務指標影

司主要財務指標                   行攤薄即期回報測算數據

          響的具體分析

的影響分析

  特此公告。

                    山東瑞豐高分子材料股份有限公司董事會

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