證券代碼：603283       證券簡稱：賽騰股份     公告編號：2023-039

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              蘇州賽騰精密電子股份有限公司

          第三屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   蘇州賽騰精密電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六

次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 4 月 18 日在公司會議室召開。本次

會議的通知于 2023 年 4 月 15 日通過電子郵件方式送達全體董事。本次會議應參

加董事 8 名，實際參加表決董事 8 名。本次會議的召集、召開方式符合《公司法》

及《蘇州賽騰精密電子股份有限公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議由董事長孫豐先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：

    董事 Lim Kok Oon 先生因身體原因，向公司董事會申請辭去董事會相關職

務，同時一并辭去副總經理一職。公司董事會提名委員會提名肖雪女士為公司第

三屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

   獨立董事對此項議案發表了獨立意見，該議案需提交股東大會審議。

   該 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網

站（http://www.sse.com.cn）的公告。

   董事會同意公司與浙江南潯經濟開發區管理委員會簽署《項目投資協議書》。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

   該議案需提交股東大會審議。

   該 議 案 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網

站（http://www.sse.com.cn）的公告。

   公司擬于 2023 年 5 月 4 日 14 時在蘇州賽騰精密電子股份有限公司會議室召

開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

   該議案具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的公告。

   特此公告。

                               蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會

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