證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2023-016
中材科技股份有限公司
【資料圖】
第七屆董事會第九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次臨時會議于
月 19 日上午 10 時在中國北京市海淀區遠大南街六號院 3 號樓公司會議室以現場
與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次
會議由公司董事長薛忠民先生主持，公司監事列席本次會議。會議程序符合《公
司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
了《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》。
《中材科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》全文刊登于 2023 年 4 月
了《關于開展金融衍生產品交易業務的議案》。
《中材科技股份有限公司關于開展金融衍生產品套期保值業務的公告》（公
告編號：2023-019）全文刊登于 2023 年 4 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊
網；《中材科技股份有限公司關于開展金融衍生產品套期保值業務的可行性分析
報告》全文刊登于 2023 年 4 月 20 日的巨潮資訊網，供投資者查閱。
三、備查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二〇二三年四月十九日
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