武漢明德生物科技股份有限公司

  我們作為武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深

(資料圖片僅供參考)

圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等規(guī)定

和要求，在 2022 年度工作中，忠實勤勉、獨立公正地履行了獨立董事的職責，

維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度履

行獨立董事職責工作情況述職如下：

  一、出席會議情況

  （一）股東大會

  公司 2022 年度共召開了 3 次股東大會，作為獨立董事出席會議情況如下：

        本年召開股東 本年應參加董 親自出席會議 委托出席會議

  姓名

        大會會議次數(shù) 事會會議次數(shù) 次數(shù)     次數(shù)

  鄧鵬        3      3        3       0

  施先旺       3      1        1       0

  謝進城       3      3        3       0

  全怡        3      3        3       0

  （二）董事會會議

  公司 2022 年度共召開了 6 次董事會會議，作為獨立董事出席會議情況如下：

        本年召開董事 本年應參加董 親自出席會議 委托出席會議

  姓名

        會會議次數(shù)  事會會議次數(shù) 次數(shù)     次數(shù)

  鄧鵬        6      4        4       0

  施先旺       6      2        2       0

     謝進城           6          6        6        0

     全怡            6          6        6        0

     在董事會召開前，認真研究各項議題，與會期間充分發(fā)揮專業(yè)知識，提出合

理建議，同時恪盡職守，對董事會、重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項充分發(fā)表

獨立意見。我們對出席的董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票；無授權(quán)委

托其他獨立董事出席會議情況；未對公司的決策議案提出任何否決意見。

     （三）董事會專門委員會會議

     作為獨立董事，我們在董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會中均有任職。報告期內(nèi)，遵照公司章程，我們積極參與專門委

員會的日常工作，認真履行有關(guān)職責。

     二、發(fā)表獨立意見情況

序號     會議時間            會議名稱            議案名稱

                              況的專項報告的議案》

                              況和公司對外擔保情況專項說明》

       月 26 日      十五次會議   7、《關(guān)于回購注銷 2019 年股權(quán)激勵計劃部

                           分限制性股票的議案的獨立意見》

                              案》

                              的議案》

                              管理的議案》

      月 08 日      十六次會議

                          除限售期解除限售條件成就的議案》

                           用情況的專項報告的議案》

      月 24 日      十七次會議   案》

                           司資金、公司對外擔保情況的專項說明》

                           的議案》

                           非獨立董事候選人》

                           獨立董事候選人》

                           非獨立董事候選人》

      月 28 日      十八次會議   非獨立董事候選人》

                           議案》

                           獨立董事候選人》

                           立董事候選人》

                           獨立董事候選人》

      月 21 日       次會議

      月 27 日       次會議    2、《關(guān)于回購注銷 2019 年股權(quán)激勵計劃部

                           分限制性股票的議案》

    三、發(fā)表事前認可意見情況

序號     會議時間        會議名稱               議案名稱

        月 26 日     十五次會議

                             案》

     四、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的現(xiàn)場調(diào)查

     報告期內(nèi)，我們認真履行獨立董事職責，利用參加公司董事會現(xiàn)場會議和股

東大會的時機，對公司日常經(jīng)營情況、財務狀況、內(nèi)控運行情況、信息披露情況

等有關(guān)事項進行了認真而細致地現(xiàn)場了解，聽取公司有關(guān)部門及人員的匯報，提

出了專業(yè)的建議和意見，促進了董事會決策的科學性和客觀性。日常工作中，本

人通過電話、郵件等方式與公司董事、管理層進行深入溝通，主動了解公司治理

情況，共同分析公司所面臨的市場形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢，關(guān)注新聞媒體對于公司

的報道以及外部環(huán)境、市場變化對公司的影響。

     四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

完善公司的法人治理，健全內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理方面的

作用。通過查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和

內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，了解公司財務管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和

投資項目的進展等相關(guān)事項，促進公司規(guī)范運作，切實維護公司和股東的合法權(quán)

益。

況，對相關(guān)工作提出合理的意見與要求，從而更好的督促公司按照《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和

公司《信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定，準確，嚴格，及時的執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)

定。

和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，不斷提高自身履職能力，以

便為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運

作。

  五、培訓和學習情況

  我們自擔任獨立董事以來，一直注重學習中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有

關(guān)法律法規(guī)，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公

眾股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以便為公司的科學決策和風險防范提

供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護公司及全體股東權(quán)益。

  六、其他工作

  以上為作為獨立董事在 2022 年度履行職責情況的匯報。

地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事作用，維護公司及股東尤其是中小股東的合

法權(quán)益。最后，衷心感謝公司董事會、管理層及有關(guān)人員對我們工作的大力支持。

                       武漢明德生物科技股份有限公司

                   獨立董事：鄧鵬、施先旺、謝進城、全怡

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