證券代碼：300179 證券簡稱：四方達 公告編號：2023-008
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河南四方達超硬材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
召開了第五屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《2022 年度利潤分配預案》
的議案。具體情況如下：
一、2022 年度利潤分配預案基本情況
公司 2022 年初未分配利潤結存余額為 25,566.95 萬元。根據信永中和會計
師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的《2022 年度審計報告》確
認：2022 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,399.07 萬元，母公司按照
分配的利潤為 39,392.09 萬元，資本公積金余額為 12,550.47 萬元。
分紅，也不以資本公積轉增股本。
二、利潤分配方案的合法性、合規性
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》的相關
規定：“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當
年已實施的回購股份金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計
算。”公司 2022 年度已實施的股份回購金額 39,991,639.00 元視同現金分紅，
占 2022 年歸屬于上市公司股東凈利潤的 25.97%，公司以回購方式實現了對投資
者的權益回報。
利潤分別為 75,287,767.49 元、92,027,743.47 元、153,990,703.84 元，三年累
計金額 321,306,214.80 元；2020 年度現金分紅金額為 73,727,731.65 元，2021
年度現金分紅金額為 0 元，2022 年度回購股份金額為 39,991,639.00 元，三年
累計金額為 113,719,370.65 元；2020 年-2022 年累計現金分紅及回購股份金額
占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為 35.39%。
根據公司章程第八章第一節第一百五十五條第（四）項規定：“在滿足現金
分紅條件時，公司連續三年累計以現金方式分配的利潤之和不少于三年累計實現
的年均可分配利潤 30%”，公司近三年累計現金分紅比例符合相關要求。
綜合考慮公司長遠發展戰略及短期經營狀況，為保證公司項目的順利實施，
兼顧公司現有及未來投資資金需求、經營資金周轉及其他資金安排，公司 2022
年度不進行現金分紅。
公司 2022 年度利潤分配方案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上
市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公
司現金分紅》、《公司章程》等法律法規關于利潤分配的相關規定，有利于公司
的持續穩健經營和提升公司的抗風險能力，符合全體股東利益。
三、公司未分配利潤的用途及使用計劃
公司未分配利潤將主要用于滿足公司研發、銷售、生產等日常經營發展及流
動資金需要，保障公司正常生產經營和穩定發展，增強抵御風險的能力，同時兼
顧公司現有及未來投資資金需求，保障公司戰略的有效落地。今后，公司將一如
既往地遵照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各
種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東、投資者共享公司成長和發展的
成果。
本次利潤分配方案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十
六次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體內
容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的
相關公告。
四、其他說明
本次利潤分配方案尚須經公司 2022 年度股東大會審議批準后方可實施，存
在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
特此公告。
河南四方達超硬材料股份有限公司
董事會
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