證券代碼：601611        證券簡稱：中國核建             公告編號：2023-026

債券代碼：113024        債券簡稱：核建轉債

              中國核工業建設股份有限公司

(資料圖)

         股權激勵限制性股票回購注銷實施公告

公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 回購注銷原因： 回購并注銷不滿足激勵條件的激勵對象已獲授但未解除

限售的限制性股票

  ? 本次注銷股份的有關情況

       回購股份數量      注銷股份數量     注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

三次會議，審議通過了《關于回購部分限制性股票的議案》《關于注銷部分限制

性股票并減少注冊資本的議案》，同意按照《中國核工業建設股份有限公司限制

性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》”）的規定回購并注銷因業績考核不達標等原因未解除限售的限制性股票合

計 242,782 股。同日，獨立董事發表了獨立意見，同意按照安排向部分激勵對象

回購注銷已發行的限制性股票。北京國楓律師事務所出具了《北京國楓律師事務

所關于中國核建 2019 年限制性股票激勵計劃之第一個解鎖期解除限售條件成就

及第五次回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

部分限制性股票通知債權人的公告》

               （2022-075）。截至目前，沒有債權人向公司

申報債權，要求清償到期債務或提供擔保。

  二、限制性股票回購注銷情況

  （一）回購注銷限制性股票的原因及依據

  根據《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第三十七條有關規定，因 13 名

激勵對象考核不達標或觸犯法律，其獲授的限制性股票中尚未解除限售的由公司

回購，并按照《公司法》的規定進行處理。

  （二）本次回購注銷的相關人員及數量

  本次回購并注銷 13 名激勵對象持有的限制性股票合計 242,782 股；回購注

銷完成后，剩余股權激勵限制性股票 15,192,817 股。

  （三）回購注銷安排

  公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國登記”）

開設回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883718986），并向中國登記申請辦理回購

注銷手續，本次限制性股票預計于 2023 年 4 月 26 日完成注銷。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

                    變動前           變動數            變動后

  有限售條件的流通股        387,075,065      -242,782    386,832,283

     -股權激勵股份        15,435,599      -242,782     15,192,817

     -非公開發行股份      371,639,466            0     371,639,466

  無限售條件的流通股       2,632,639,363           0    2,632,639,363

       股份合計       3,019,714,428     -242,782   3,019,471,646

  四、說明及承諾

  本次回購注銷部分限制性股票事項的決策程序、信息披露等符合法律、法規、

《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

的規定，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形，不會導致本公司股

票分布情況不符合上市條件的要求，不影響本公司《限制性股票激勵計劃（草案

修訂稿）

   》的繼續實施。本公司將繼續勤勉盡責，努力為股東創造價值。

  公司已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日

期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相

關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生

糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

  五、法律意見書的結論性意見

  北京國楓律師事務所對公司本次《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》項

下回購注銷事宜出具的法律意見書認為：公司已就本次回購注銷事宜取得了必要

的批準與授權。本次回購注銷的原因、數量、價格均符合《上市公司股權激勵管

理辦法》及《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定。

  特此公告。

                  中國核工業建設股份有限公司董事會

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