證券代碼：002823           證券簡(jiǎn)稱：凱中精密                 公告編號(hào)：2023-017

債券代碼：128042           債券簡(jiǎn)稱：凱中轉(zhuǎn)債

             深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

             關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

  存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月24日召

開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，現(xiàn)將

預(yù)案的基本情況公告如下：

   一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

   根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]002788號(hào)審

計(jì)報(bào)告，公司2022年度母公司凈利潤(rùn)為39,852,024.49元，按《公司章程》規(guī)定，

以2022年度母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金3,985,202.45元后，加上年初

未 分 配 利 潤(rùn) 464,569,214.32 元 ， 扣 除 2022 年 已 分 配 2021 年 度 股 東 現(xiàn) 金 紅 利

   公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以總股本287,104,605股為基數(shù)，向全體股東

每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金10,000,000元，不送紅股，不

以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   若本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施前公司總股本發(fā)生變化，公司本次利潤(rùn)分配比例將

按現(xiàn)金分紅總額固定不變的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

   二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

   董事會(huì)認(rèn)為，綜合考慮股東回報(bào)、公司發(fā)展階段及未來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等因素，結(jié)

合當(dāng)期經(jīng)營(yíng)情況，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司

現(xiàn)金分紅》、《公司章程》和《未來(lái)三年（2020年-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)

定，符合公司和全體股東的利益，同意《2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合《公司法》、《公司章程》

及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅的有關(guān)規(guī)定，充分考慮

了公司經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，

同意《2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

  獨(dú)立董事認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—

上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》和《未來(lái)三年（2020年-2022年）

股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定。該預(yù)案基于公司實(shí)際情況，兼顧了投資者的合理回報(bào)和

公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權(quán)益

的情形。我們同意本利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大

會(huì)審議。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  特此公告。

                         深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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