江蘇力星通用鋼球股份有限公司
證券代碼：300421 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力星股份 公告編號(hào)：2023-012
(資料圖片)
江蘇力星通用鋼球股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
江蘇力星通用鋼球股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第
二十四次會(huì)議決議，決定于2023年5月16日下午2:00召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)
將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月16日（星期二）下午2:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月16日，其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系
統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通過(guò)深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月16日9:15—15:00。
開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至股權(quán)登記日：2023年5月10日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理
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人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件二）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售
的限制性股票的議案》
次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》、《第四
屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》及與本通知同日發(fā)布的相關(guān)公告。
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人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意，其他議案均為普通決
議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的二分之一以上（含）同意。
果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出
席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身
份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并請(qǐng)通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)信
函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。
人宣布出席情況前結(jié)束。
前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)。
聯(lián)系人：陳芳
電話(huà)號(hào)碼：0513-87190053
傳真號(hào)碼：0513-87516774
電子郵箱：fchen@jgbr.cn
公司地址：江蘇省如皋市如城街道興源大道68號(hào)
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四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳
見(jiàn)附件一。
五、備查文件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
特此公告。
江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會(huì)
江蘇力星通用鋼球股份有限公司
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)議案（為非累積投票議案）填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日），9:15—15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇力星通用鋼球股
份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表
決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按照自己的意見(jiàn)表決。
委托人簽名（蓋章）： 委托人證照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
會(huì)議議案表決意見(jiàn)如下：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除
限售的限制性股票的議案》
注：1、單位委托須加蓋單位公章；2、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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關(guān)鍵詞：
