證券代碼：600864 證券簡稱：哈投股份 公告編號：2023-012
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哈投股份股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 公司 2022 年度擬不進行利潤分配。
? 本次利潤分配預案已經公司第十屆董事會第四次會議審議通過，尚需
提交股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配的利潤為 1,206,304,345.51 元。
經審計，2022 年度公司合并財務報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-
經 2023 年 4 月 24 日公司第十屆董事會第四次會議決議，公司 2022 年度擬
不進行利潤分配。
二、2022 年擬不進行利潤分配的情況說明
由于公司 2022 年度經營虧損，現有資金尚需滿足未來主營業務正常經營及
項目建設需要，保持現有凈資本規模符合監管要求。因此，為保證公司各項業務
健康、穩定運行，促進長期可持續發展，公司研究決定，本年度不進行利潤分配。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
度利潤分配預案的議案》。表決結果同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。獨立董事
彭彥敏、姚宏、張鐵薇同意該項議案。
（二）獨立董事意見
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獨立董事對公司 2022 年度利潤分配預案發表意見認為：
我們認為該方案綜合考慮了生產經營的實際情況，兼顧了公司事業的穩定發
展及長遠利益，符合中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的規定，符合
公司的長遠利益和全體股東的權益，不存在損害投資者利益的情況，同意公司
四、相關風險提示
公司本報告期經營虧損，未能進行年度利潤分配，請廣大投資者注意投資風
險。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
哈爾濱哈投投資股份有限公司董事會
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