證券代碼：300633 證券簡(jiǎn)稱：開立醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-032
(資料圖片僅供參考)
深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市光明區(qū)光
電北路 368 號(hào)開立醫(yī)療大廈一樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議已于 2023 年 4 月 17 日
以電話、電子郵件等方式通知全體董事。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳志強(qiáng)先生主
持，符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過了如下決議：
董事會(huì)認(rèn)為：公司《2023 年一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
公司 2023 年一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)的要求，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
深交所的相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)外報(bào)出。
公司《2023 年一季度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的 100%。
三、備查文件
特此公告。
深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
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