證券代碼：300633 證券簡稱：開立醫療 公告編號：2023-032
(資料圖片僅供參考)
深圳開立生物醫療科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
第三屆董事會第十二次會議以現場和通訊表決相結合的方式在深圳市光明區光
電北路 368 號開立醫療大廈一樓會議室召開。本次會議已于 2023 年 4 月 17 日
以電話、電子郵件等方式通知全體董事。
本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，會議由董事長陳志強先生主
持，符合《公司章程》規定的法定人數，會議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，審議通過了如下決議：
董事會認為：公司《2023 年一季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了
公司 2023 年一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規的要求，符合中國證監會和
深交所的相關規定，同意對外報出。
公司《2023 年一季度報告》詳見巨潮資訊網。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。同意票數占總票數的 100%。
三、備查文件
特此公告。
深圳開立生物醫療科技股份有限公司董事會
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