證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2023-027
四川久遠銀海軟件股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議通知于 2023 年 4
月 16 日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人
員。會議于 2023 年 4 月 26 日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事 8 人，實際
參加表決的董事 8 人。會議由董事長連春華先生主持，會議的召集、召開符合有關
法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：
（一）《四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告》的議案
公司嚴格按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等
有關規定和要求，編制完成了《公司 2023 年第一季度報告》
（公告編號：2023-026）。
《公司 2023 年第一季度報告》具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。
特此公告。
四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
二〇二三年四月二十六日
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