證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B
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公告編號：2023-21
富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
日（星期三）以通訊方式召開第十屆董事會第二十三次會議。本次會議的會議通
知及會議資料已于 2023 年 4 月 15 日以電話和電子郵件等方式發出。
先生、馮小東先生、孫靜波女士、周曉峰先生、甘先國先生、李曉先生、馬新彥
女士、馬野馳先生均以通訊表決的方式參加了本次會議。
部件股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
(一) 關于審議《公司2023年第一季度報告》的議案
《公司 2023 年第一季度報告》全文詳見中國證監會指定的信息披露網站。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
表決結果：通過。
(二) 關于公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期未達行權條件及注銷
相關股票期權的議案
根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《富奧汽車零部件股份
有限公司 2022 年度審計報告》（XYZH/2023CCAA2B0067），經公司第十屆董事會
薪酬與考核委員會審查確認，由于公司 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期
公司層面業績考核條件未全部達成，所有 97 名激勵對象對應第二個行權期可行
權的股票期權 16,294,950 份（最終以中國結算深圳分公司注銷份額為準）均不
得行權，由公司注銷。
以上事項由公司 2021 年第二次臨時股東大會授權董事會辦理。本議案無需
提交股東大會審議。
公司獨立董事已對此議案發表獨立意見，公司監事會已發表審查意見。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權；關聯董事甘先國先生已回避表
決。
表決結果：通過。
三、備查文件
特此公告。
富奧汽車零部件股份有限公司董事會
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