證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2023–056
(相關資料圖)
皇氏集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議于
月 22 日發出。應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人。本次會議的召
集、召開方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并以記名投票的方式表決通過了如下議案：
（一）關于轉讓控股子公司股權的議案
結合公司“深耕大西南，挺進大灣區，布局大華東”的戰略布局需要，2023
年 5 月 25 日，公司與君樂寶乳業集團有限公司（簡稱“君樂寶”）、云南皇氏來
思爾乳業有限公司（簡稱“來思爾乳業”）、云南皇氏來思爾智能化乳業有限公司
（簡稱“來思爾智能化”）簽署《股權轉讓協議》
，公司將所持有的來思爾乳業
轉讓給君樂寶（其中：來思爾乳業 32.8996%股權的價格為 304,102,500 元，來思
爾智能化 32.8996%股權的價格為 24,893,500 元）。本次股權轉讓后，公司不再持
有來思爾乳業和來思爾智能化股權。
本次交易不構成關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，本次交易尚
需提請公司 2022 年度股東大會審議。
該議案的具體內容詳見登載于 2023 年 5 月 29 日《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團股份有限公司關于轉讓控股子公司股權的公告》（公告編號：2023-057）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）關于 2023 年度擔保額度預計的議案
根據公司及子公司業務發展、生產經營等需求，預計 2023 年度公司擬為子
公司（含 子公司之 間）、 子公司 為公司 提供擔 保的額度合計為 不超過 人民幣
擔保額度，其中：為資產負債率大于或等于 70%的子公司提供擔保額度不超過
萬元，本次擔保有效期為公司 2022 年度股東大會審議通過之日起的十二個月內。
上述擔保額度及期限內，可在符合要求的擔保對象之間進行擔保額度調劑，但在
調劑發生時，對于資產負債率超過 70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過 70%
的擔保對象處獲得擔保額度。以上擔保額度包括原有經審議擔保的續保，實際擔
保金額應在擔保額度內以金融機構與擔保對象實際發生的擔保金額為準，擔保期
限以具體簽署的擔保合同約定的保證責任期間為準。同時，公司董事會同意并提
請股東大會授權公司及合并報表范圍內的子公司的法定代表人辦理擔保相關事
宜并簽署相關的法律文件。
該議案的具體內容詳見登載于 2023 年 5 月 29 日《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團股份有限公司關于 2023 年度擔保額度預計的公告》
（公告編號：
獨立董事對公司本次擔保額度預計事項發表了同意的獨立意見，其具體內容
詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司及子公司累計對外擔保
總額已超過公司 2022 年度經審計總資產的 30%，本次擔保額度預計事項尚需提
請公司 2022 年度股東大會以特別決議審議通過，本事項不構成關聯交易。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）關于召開公司 2022 年度股東大會的議案
公司決定于 2023 年 6 月 19 日以現場和網絡投票相結合的方式召開 2022 年
度股東大會。具體內容詳見登載于 2023 年 5 月 29 日《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團股份有限公司關于召開 2022 年度股東大會的通知》
（公告編號：
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十九日
查看原文公告
關鍵詞：
