證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼 B 股 編號：2023-018
上海華誼集團股份有限公司
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次
會議，于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決方式召開，應到董事 5 人，實到董事 5 人，
符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議合法有效。
經審議、逐項表決，會議通過如下議案：
一、選舉顧立立先生為公司第十屆董事會董事長。
內容詳見公司關于選舉董事長及高管人員變動的公告（臨時公告編號：
該議案同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。
二、經董事長顧立立先生提名，聘任錢志剛先生為公司總裁。
內容詳見公司關于選舉董事長及高管人員變動的公告（臨時公告編號：
該議案同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。
三、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
內容詳見公司關于選舉董事長及高管人員變動的公告（臨時公告編號：
該議案同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。
四、審議通過了《關于陳耀先生不再擔任公司副總裁的議案》。
內容詳見公司關于選舉董事長及高管人員變動的公告（臨時公告編號：
該議案同意票數為 5 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。
特此公告
上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月三十日
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