股票代碼：A股 600663 證券簡稱：陸家嘴 編號：臨2023-053
B股 900932 陸家B股
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上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
第九屆監事會 2023 年第二次臨時會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事
會 2023 年第二次臨時會議于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決方式召開。本次會議
為緊急會議，會議通知已于 2023 年 5 月 26 日通過電話及郵件的方式通知各位監
事，本次監事會的通知時限已經公司全體監事一致同意豁免。會議應參會監事 5
人，實際參會監事 5 人。會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所作
決議合法有效。會議形成如下決議：
審議通過《關于公司與陸家嘴集團、前灘投資分別簽署<減值補償協議之補
充協議>的議案》
經監事會審議，為進一步保護上市公司廣大股東的權益，同意公司與上海陸
家嘴（集團）有限公司、上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司分別簽署《減
值補償協議之補充協議》，具體內容詳見公司同日披露的《關于公司與上海陸家
嘴（集團）有限公司、上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司分別簽署<減
值補償協議之補充協議>暨關聯交易的公告》(公告臨 2023-054)。
表決情況：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。
根據公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易
相關事宜的議案》相關內容，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司監事會
二〇二三年五月三十日
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