證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居 編號：臨 2023-045
美克國際家居用品股份有限公司
第八屆董事會第二十一次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
美克國際家居用品股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第二十一
次會議于 2023 年 5 月 30 日以通訊方式召開，會議通知已于 2023 年 5 月 25 日以
書面形式發出。公司董事共 9 人，參會董事 9 人，會議召開符合《公司法》和《公
司章程》的規定。與會董事以通訊表決方式一致通過如下決議：
一、審議通過了公司關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的預案
本預案需提交至公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票
內容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《公司關于變更注冊資本暨修訂公司章程的公告》。
二、審議通過了關于召開公司 2023 年第四次臨時股東大會的議案
公司將召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議上述議案。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票
內容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《公司關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
美克國際家居用品股份有限公司董事會
二〇二三年五月三十一日
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