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上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司
第十屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 31 日
以通訊方式召開公司第十屆董事會第二十二次會議，本次會議的通知已于 2023
年 5 月 24 日送達(dá)全體董事。公司董事會成員 8 名，實際參與表決 8 名。會議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于公司全資子公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
詳見公司公告臨 2023-019《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于全資子公
司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票
本議案須經(jīng) 2022 年年度股東大會審議通過。
二、關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案
詳見公司公告臨 2023-020《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司 關(guān)于變更會計
師事務(wù)所的公告》。
同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票
本議案須經(jīng) 2022 年年度股東大會審議通過。
三、關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案
詳見公司公告臨 2023-021《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于召開 2022
年年度股東大會的通知》。
同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票
特此公告。
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會
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