人福醫藥集團股份公司
會 議 資 料
(資料圖片僅供參考)
二〇二三年六月
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
人福醫藥集團股份公司
一、會議時間：
（一）會議時間：2023年6月12日（星期一）上午 10:00；
（二）網絡投票起止時間：自2023年6月12日至自2023年6月12日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召
開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票
時間為股東大會召開當日的9:15-15:00；
二、現場會議地點：武漢市東湖高新區高新大道666號人福醫藥集團會議室；
三、會議議程：
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
人福醫藥集團股份公司
根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關規定，為確保公司
股東大會的順利召開，特制定大會會議須知如下，望出席股東大會的全體人
員遵守執行：
股東大會有關事宜具體由董事會秘書處負責。
股東大會期間，董事會應以維護股東的合法權益，保證大會正常秩序和
議事效率為原則，認真履行法定職責。
股東憑有效證件出席股東大會，并依法享有發言權、咨詢權、表決權等
各項權利。
股東如要求在大會發言，應在大會前向董事會秘書處報告，由董事會秘
書處負責安排。
股東發言時，應首先報告其持有公司股份的數量，每一名股東發言不超
過兩次，每次發言一般不超過5分鐘。
公司董事會或經營管理人員應認真負責、有針對性地回答股東提出的問
題，回答問題的時間不超過15分鐘。
大會以投票方式表決。
股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權
益，不得擾亂大會的正常程序或會議程序。
人福醫藥集團股份公司董事會秘書處
二〇二三年六月十二日
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
目 錄
議案一、 公司《關于調整 2023 年度預計擔保額度的議案》……………………....... 6
議案二、 公司《關于調整 2023 年度預計為子公司提供關聯擔保額度的議案》…….. 7
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料附件
附件 1、 被擔保公司具體情況…………………………………….…………………. 9
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
議案一、關于調整2023年度預計擔保額度的議案
公司于 2023 年 4 月 18 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關于 2023 年度預計
為子公司提供擔保的議案》。本次公司擬根據業務發展以及融資結構調整需要，在上述擔保
額度的基礎上，調整 2023 年度為公司及子公司提供擔保的額度：公司預計為下屬全資或控
股子公司提供擔保的最高額度將由 732,162.00 萬元人民幣增加至 762,162.00 萬元人民幣；
公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔保的最高額度將由 147,000.00 萬元人民幣增加
至 157,000.00 萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔保的最高額度將由
本次調整擔保額度的具體情況如下表所示：
調整前2023年 調整后2023年 截至目前已
度預計提供擔 度預計提供擔 提供擔保的
擔保方 被擔保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬元） （單位：萬元） 位：萬元）
一、對全資或控股子公司的擔保預計
①
湖北人福 及其下屬全資或控股子公司 ￥301,500.00 ￥280,000.00 ￥252,500
②
人福醫藥 宜昌人福 及其下屬全資或控股子公司 ￥200,000.00 ￥220,000.00 ￥172,800
③
武漢人福 ￥20,000.00 ￥30,000.00 ￥9,000
合計 ￥521,500.00 ￥530,000.00 /
人福醫藥 湖北人福下屬全資或控股子公司 ￥78,500.00 ￥100,000.00 ￥77,150
二、全資或控股子公司之間的擔保預計
④
人福有限 湖北人福 ￥75,000.00 ￥85,000.00 ￥50,000.00
三、子公司對公司的擔保預計
武漢人福 人福醫藥 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥15,000.00
⑤
武漢普克 人福醫藥 ￥23,000.00 ￥33,000.00 ￥20,000.00
⑥
產業技術研究院 人福醫藥 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥0.00
人福美國
⑦
人福醫藥 ￥0.00 ￥55,000.00 ￥0.00
三峽制藥
⑧
人福醫藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
三峽普諾丁
⑨
人福醫藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
合計 ￥63,000.00 ￥178,000.00 /
注：①“湖北人福”指湖北人福醫藥集團有限公司，下同；
②“宜昌人福”指宜昌人福藥業有限責任公司，下同；
③“武漢人福”指武漢人福藥業有限責任公司，下同；
④“人福有限”指武漢人福醫藥有限公司；
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
⑤“武漢普克”指人福普克藥業（武漢）有限公司；
⑥“產業技術研究院”指湖北生物醫藥產業技術研究院有限公司；
⑦“人福美國”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑧“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；
⑨“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調整外，經公司 2022 年年度股東大會審議通過的《關于 2023 年度預計為子公
司提供擔保的議案》的其他內容保持不變。
被擔保公司具體情況詳見附件 1（第 9 頁）。
議案二、關于調整2023年度預計為子公司提供關聯擔保額度的預案
公司于 2023 年 4 月 18 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關于 2023 年度預計
為子公司提供關聯擔保的議案》，本次公司擬根據業務發展需要，在上述擔保額度的基礎上，
調整 2023 年度預計為湖北葛店人福藥業有限責任公司（以下簡稱“葛店人福”）及其下屬
子公司提供關聯擔保的額度，具體調整情況如下：
調整前2023年 調整后2023年 截至目前已
度預計提供擔 度預計提供擔 提供擔保的
擔保方 被擔保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬元） （單位：萬元） 位：萬元）
一、對全資或控股子公司的擔保預計
人福醫藥 葛店人福下屬全資或控股子公司 ￥38,000.00 ￥17,000.00 ￥14,450.00
人福醫藥 葛店人福及其下屬全資或控股子公司 ￥82,000.00 ￥123,000.00 ￥80,000.00
除上述調整外，經公司 2022 年年度股東大會審議通過的《關于 2023 年度預計為子公
司提供關聯擔保的議案》中的其他內容保持不變。
被擔保公司具體情況詳見附件 1（第 9 頁）。
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料附件
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附件 1：
被擔保公司具體情況
一、被擔保公司基本情況
（一）人福醫藥
人福醫藥基本情況及財務數據詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的
《2022 年年度報告》
《2023 年第一季度報告》
。
（二）湖北人福
含危險貨物)，藥品互聯網信息服務，食品銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經
營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類
醫療器械銷售，制藥專用設備銷售,石油制品銷售(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學
品)，國內貨物運輸代理，技術進出口，貨物進出口，工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)，
普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)，企業管理咨詢，技術服務、技術開發、技術
咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，普通機械設備安裝服務，信息技術咨詢服務，光學玻璃銷售，
專用設備修理，機械電氣設備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產租賃，塑料制品制造，電子產品銷售，
家具銷售，機械設備銷售，消毒劑銷售(不含危險化學品)，化妝品零售，化妝品批發，實驗分析儀器銷
售，初級農產品收購，計算機系統服務，汽車銷售。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 736,731.56 768,414.56
凈資產 256,338.63 253,832.72
負債總額 480,392.93 514,581.84
其中：流動負債總額 478,425.83 512,492.22
營業收入 213,799.58 821,701.44
凈利潤 2,651.81 11,700.62
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
約定，公司持有其 100%權益。
（三） 宜昌人福
療器械的生產、銷售（以《醫療器械生產許可證》核定的范圍為準）；預包裝食品、保健食品和特殊醫
學用途配方食品的研發、生產、銷售（憑有效許可證經營）；第一類易制毒化學品生產、經營；醫藥技
術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；藥品、食品檢測服務；經營本企業自產產品及技術的出口業
務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務（國家限
定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；代理進出口（國家有專項審批規定的，未取得相關許可，
不得經營）
；經營進料加工和“三來一補”業務；藥品委托生產。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 1,062,903.94 1,045,083.62
凈資產 736,543.49 680,572.96
負債總額 326,360.45 364,510.66
其中：流動負債總額 229,187.10 274,630.70
營業收入 197,293.66 700,995.31
凈利潤 57,722.73 207,801.36
（四） 武漢人福
務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或
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許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進
出口；租賃服務（不含許可類租賃服務）；機械設備租賃；企業管理咨詢；物業管理；會議及展覽服務；
創業空間服務。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 86,761.39 75,389.82
凈資產 67,754.58 64,077.20
負債總額 19,006.81 11,312.61
其中：流動負債總額 16,884.79 9,296.68
營業收入 17,337.50 62,824.03
凈利潤 3,632.81 9,991.40
（五）葛店人福
硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械
設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營本企
業自產產品及技術的出口業務；經營進料加工和“三來一補”業務；互聯網藥品交易及信息服務；房屋
租賃。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 193,725.86 183,857.27
凈資產 57,703.31 58,416.55
負債總額 136,022.55 125,440.72
其中：流動負債總額 80,723.76 76,738.71
營業收入 35,654.93 101,591.62
凈利潤 7,456.66 19,105.58
人福醫藥 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
持有葛店人福 9.46%的股權，公司監事鄭承剛持有葛店人福 4.73%的股權，其他股東非公司關聯人。
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