證券代碼：000652      證券簡稱：泰達股份          公告編號：2023-57

                天津泰達股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

(資料圖片)

  有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  經天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會全體董事同意豁

免第十屆董事會第三十四次（臨時）會議通知時間要求，本次會議于 2023 年 6 月 2

日以通訊方式召開。應出席董事九人，實際出席九人。董事長張旺先生主持會議。

會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過如下決議：

  （一）關于豁免會議通知時限事宜的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  同意豁免第十屆董事會第三十四次（臨時）會議通知期限。

  （二）關于對外投資設立參股公司的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  為推進天津市援藏產業工作，深化新能源產業合作，公司擬與昌都市康電清潔

能源投資有限公司（以下簡稱“昌都康電”）、重慶市重慶縉云資產經營（集團）

有限公司（以下簡稱“縉云資產”）、福建省中閩能源股份有限公司（以下簡稱“中

閩能源”）共同投資設立合資公司昌都市康援新能源有限公司（以下簡稱“昌都康

援”，具體名稱以市場監督管理機關核準登記為準）。

  昌都康援注冊資本為人民幣 100,000 萬元，其中，昌都康電認繳出資 52,000 萬

元，占注冊資本的 52%；公司認繳出資 16,000 萬元，占其注冊資本的 16%；縉云資

產認繳出資 16,000 萬元，占其注冊資本的 16%；中閩能源認繳出資 16,000 萬元，占

其注冊資本的 16%。

  合資公司擬投資項目需要通過競爭配置方式獲取，項目競配成功后尚需向當地

發改部門申請備案，項目競配能否成功并獲批建設，存在一定不確定性。合資公司

獲取新能源項目競配指標且獲得備案通過后，公司需就項目投資履行相應的決策審

批程序，最終投資結果按照相應決策審議結果確定。

  董事會認為，本次參股設立新能源公司，通過與西藏昌都市國有企業合作拓展了

公司在西藏的新能源項目，符合公司的發展戰略及主業方向。同意該議案，并授權

經理層辦理該項目相關事宜，包括但不限于簽署與該項目相關的協議、成立項目公

司的相關事項等。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關于對外投資設立參股公司的公告》

（公告編號：2023-58）。

  （三）關于修訂《天津泰達股份有限公司合同管理制度》的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  三、備查文件

  （一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十四次（臨時）會議決議》

  特此公告。

                              天津泰達股份有限公司

                                    董   事   會

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