證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2023-057
債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債
(資料圖片僅供參考)
山東道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三
十四次會議通知于 2023 年 5 月 25 日以電子郵件、專人送達等形式向各位董事發
出，會議于 2023 年 6 月 2 日以現場加通訊的方式召開。本次會議應出席董事 9
名，實際出席 9 名，其中 2 名董事以通訊方式參加。本次會議由董事長于曉寧先
生召集和主持，公司部分監事、高級管理人員及董事會秘書列席會議。本次會議
的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司
章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于對外投資暨成立合資公司的議案》
公司與浙江合復新材料科技有限公司、鄒湘坪、蔣紅亮簽署《合作協議》，
投資設立合資公司山東道恩合復新材料有限公司（暫定名），由合資公司作為項
目主體投資建設共聚酯材料項目，包含 PCT 項目、PETG/PCTG 項目、CHDM 項目，
從事高溫聚酯 PCT、共聚酯 PETG/PCTG 材料的研發、生產和銷售。
《關于對外投資暨成立合資公司的公告》內容詳見《證券時報》
《證券日報》
《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
三、備查文件
第四屆董事會第三十四次會議決議。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
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