證券代碼：002479 證券簡稱：富春環保 編號：2023-033
浙江富春江環保熱電股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議的公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
浙江富春江環保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會
議（以下簡稱“會議”）通知于2023年5月29日以專人送達方式發出，會議于2023年6月2
日在浙江省杭州市富陽區東洲街道江濱東大道138號公司五樓會議室以現場加視頻會議形
式召開。應到董事6人，實到董事6人。公司監事、高管人員列席了本次會議。本次會議的
召集、召開以及參與表決董事人數符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規
定。會議由萬嬌女士主持，經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決
議：
一、審議通過了《關于增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
公司董事陳翔先生因個人原因申請辭去公司董事及審計委員會委員一職，辭職后將不
再擔任公司任何職務；公司董事劉琪先生因工作調整原因申請辭去公司董事職務，辭職后
仍繼續擔任公司財務總監；公司董事湯觀鑫先生因工作調整原因申請辭去公司董事職務，
辭職后仍繼續擔任公司副總經理。
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范
運作》《公司章程》等相關規定，為完善公司治理結構，經公司董事會提名委員會資格審
查，董事會同意提名蔡翹先生、吳震林先生、黃永昆先生為公司第五屆董事會非獨立董事
候選人，本議案經公司股東大會審議通過后，吳震林先生還將擔任公司第五屆董事會審計
委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事發表了同意意見，本議案具體內容詳見公司同日刊登發布在《中國證券
報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》和“巨潮資訊網”(www.cninfo.com.cn)
的《關于公司董事辭職暨增補董事的公告》（公告編號：2023-036）。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，此項決議通過。
二、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
董事會經認真審議，同意聘任余思宏先生、葉欽先生為公司高級管理人員，擔任副總
經理職務，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止（上述人員的簡歷
詳見附件）。
公司獨立董事對本議案發表了同意意見。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，此項決議通過。
三、審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》
董事會經認真審議，決定于 2023 年 6 月 20 日召開 2023 年第三次臨時股東大會。
本議案具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、
《上海證券報》、《證券日報》和“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的《關于
召開浙江富春江環保熱電股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告
編號：2023-035）。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，此項決議通過。
浙江富春江環保熱電股份有限公司
董事會
附件：
余思宏先生：1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任江西
省南昌市公安局交通管理局經濟技術開發區大隊民警，江西省南昌市政府辦公室副科長。
余思宏先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的其他股東、實際控制人、公
司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。余思宏先生不存在《公司法》第一百
四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，沒有被證券
交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒
有受到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評
的情形，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的
情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被最高人民法
院納入失信被執行人名單。
葉欽先生：1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任南昌水業
集團有限公司安監部科員，南昌市政公用集團有限公司安監（信訪）部部長助理，南昌市
政公用集團有限公司安監（信訪）人民武裝部副部長。
葉欽先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司
其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。葉欽先生不存在《公司法》第一百四十
六條規定的情形之一，沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，沒有被證券交易
所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受
到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情
形，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情
形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院
納入失信被執行人名單。
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