證券代碼：603267 證券簡(jiǎn)稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號(hào)：臨 2023-029
(資料圖)
北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 被擔(dān)保人名稱：北京元陸鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元陸鴻遠(yuǎn)”）、
創(chuàng)思（北京）電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)思電子”）
? 本次擔(dān)保金額：元陸鴻遠(yuǎn)擔(dān)保金額為人民幣 1,000 萬元；創(chuàng)思電子擔(dān)保
金額為人民幣 6,500 萬元；截至目前，公司已實(shí)際為上述子公司提供的
擔(dān)保余額為人民幣 17,266.99 萬元。
? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人創(chuàng)思電子為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的公司，
提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、 擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
為支持子公司元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，北
京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子
分別向華夏銀行股份有限公司北京麗澤支行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)
保，最高擔(dān)保金額分別為人民幣1,000萬元；公司為創(chuàng)思電子向匯豐銀行（中國(guó)）
有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為人民幣
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
司召開 2022 年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)
保的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的意見。2023 年度公司擬為子公
司元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子、北京鴻遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司、創(chuàng)思（上海）電子科
技有限公司、元六鴻遠(yuǎn)（蘇州）電子科技有限公司、成都鴻立芯半導(dǎo)體有限公司
及成都鴻啟興電子科技有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供合計(jì)不超過人民
幣 12.00 億 元 的 擔(dān) 保 。 具 體 內(nèi) 容 請(qǐng) 詳 見 公 司 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《關(guān)于 2023 年度為子公司提供
擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-011）。
本次擔(dān)保事項(xiàng)與金額在公司已履行審批程序的擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，無需履行其
他審批程序，符合相關(guān)規(guī)定。
二、 被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人情況
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101156996447300
成立時(shí)間：2009年12月18日
注冊(cè)地址：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號(hào)
法定代表人：王新
注冊(cè)資本：10,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一
般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電
子元器件制造；電子專用材料制造；電力電子元器件制造；電子產(chǎn)品銷售；電子
專用材料銷售；電力電子元器件銷售；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)
政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
元陸鴻遠(yuǎn)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目
（未經(jīng)審計(jì)） （經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 27,116.18 24,530.95
負(fù)債總額 18,615.57 16,215.85
凈資產(chǎn) 8,500.61 8,315.10
項(xiàng)目
（未經(jīng)審計(jì)） （經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 8,362.64 36,029.79
凈利潤(rùn) 208.41 33.16
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101063483939766
成立時(shí)間：2015年7月1日
注冊(cè)地址：北京市大興區(qū)天貴街1號(hào)院2號(hào)樓5層503室
法定代表人：李志亮
注冊(cè)資本：6,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售電子元器件、
電氣設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、空調(diào)設(shè)備及配件、制冷設(shè)備及配件；
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；貨物進(jìn)出口。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得
從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
創(chuàng)思電子最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目
（未經(jīng)審計(jì)） （調(diào)整后）
總資產(chǎn) 43,317.52 46,790.55
負(fù)債總額 30,466.81 34,173.19
凈資產(chǎn) 12,850.71 12,617.36
項(xiàng)目
（未經(jīng)審計(jì)） （調(diào)整后）
營(yíng)業(yè)收入 17,972.25 69,041.37
凈利潤(rùn) 240.43 1,494.93
注：根據(jù)財(cái)政部于 2022 年 11 月 30 日發(fā)布實(shí)施《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》相關(guān)規(guī)定，追
溯調(diào)整了 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。
（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人均為公司全資子公司。
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）華夏銀行股份有限公司北京麗澤支行
賠償金、匯率損失（因匯率變動(dòng)引起的相關(guān)損失）以及鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、
訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)而發(fā)生的合理費(fèi)用以及
其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費(fèi)用。
（二）匯豐銀行（中國(guó)）有限公司北京分行
全部金錢性和非金錢性義務(wù)及債務(wù)，無論該等債務(wù)為客戶實(shí)際或者或有（以任何
身份，無論單獨(dú)或與任何其他人士共同）欠付的債務(wù)，包括但不限于任何貸款、
透支、貿(mào)易、貼現(xiàn)或其他授信、衍生品交易、黃金或其他貴金屬租借或其他任何
交易、文件或法律項(xiàng)下的該等義務(wù)及債務(wù)；
（2）至銀行收到付款之日該等義務(wù)和
債務(wù)上（于索賠或判決前和索賠或判決后）產(chǎn)生的利息（包括違約利息）；（3）
因客戶未能履行該等義務(wù)或債務(wù)而造成的損害賠償、違約賠償或其他賠償，或因
終止履行據(jù)以產(chǎn)生該等義務(wù)和債務(wù)的任何合同或交易而應(yīng)由客戶支付的其他金
額；
（4）在全額補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上銀行執(zhí)行本保證書產(chǎn)生的支出（包括律師費(fèi)）。
四、 本次擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保是為滿足公司子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)
略，被擔(dān)保方為公司子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，
可以及時(shí)掌控其資信狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、 董事會(huì)和獨(dú)立董事意見
公司于 2023 年 3 月 17 日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以 9 票同意、0 票
反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)保的議案》。
董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司子公司經(jīng)營(yíng)需要而提供的擔(dān)保，
符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔(dān)保方為公司子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。
獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)認(rèn)真審議，本次提供擔(dān)保的對(duì)象均為公司子公司。公司對(duì)
子公司的經(jīng)營(yíng)狀況、資信及償還債務(wù)能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔(dān)
保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，決策程序符合相關(guān)
法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，因此，我們一致同意該事項(xiàng)，并同意提交公司 2022
年年度股東大會(huì)審議。
公司于 2023 年 4 月 11 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了上述議案。
六、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司對(duì)外擔(dān)保總額（擔(dān)保總額指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額
度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為人民幣 144,466.99 萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)（追溯調(diào)整后）的 36.07%，子公司無對(duì)外擔(dān)保；公司對(duì)子公司擔(dān)保實(shí)際
發(fā)生余額為人民幣 24,466.99 萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（追溯調(diào)整
后）的 6.11%。公司不存在逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司董事會(huì)
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