證券代碼：600775    證券簡稱：南京熊貓      公告編號：臨2023-019

                  南京熊貓電子股份有限公司

             第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

(資料圖片)

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，于 2023 年 6 月 6 日在公司會議室以現(xiàn)場會結(jié)合通訊方式召開第十

屆監(jiān)事會第十次會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)則性文

件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事會現(xiàn)有趙冀先生、傅園園女士、周玉新先生

三名監(jiān)事。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會已將《關(guān)于提名非職工監(jiān)事候選人》的議案及

相關(guān)資料派發(fā)給全體監(jiān)事，并且簽字同意的監(jiān)事已達(dá)到作出決定所需的法定人數(shù)，

因此公司第十屆監(jiān)事會第十次會議一致通過如下決議：

     一、審議通過了《關(guān)于提名非職工監(jiān)事候選人》的議案。

     經(jīng)公司股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（持有公司 3.93%股份，通

過公司控股股東熊貓電子集團(tuán)有限公司持有公司 23.05%股份，合計持有公司

公司第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，任期與第十屆監(jiān)事會同步，自公司股東大

會審議通過該決議案時生效。

     表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     特此公告。

                            南京熊貓電子股份有限公司監(jiān)事會

?    報備文件

（一）南京熊貓第十屆監(jiān)事會第十次會議決議

附：樊來盈先生簡歷

樊來盈先生：1971年生，大學(xué)學(xué)歷，會計師。曾任咸陽彩虹熱電有限公司財務(wù)部

部長、合肥彩虹藍(lán)光科技有限公司財務(wù)部部長、彩虹（合肥）光伏科技有限公司

財務(wù)總監(jiān)、合肥彩虹新能源有限公司財務(wù)總監(jiān)、彩虹顯示器件股份有限公司財務(wù)

總監(jiān)、彩虹集團(tuán)公司副總經(jīng)濟(jì)師、副總會計師、彩虹集團(tuán)有限公司總會計師、咸

陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司總會計師、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)部

副主任，2022年8月至今任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總會計師。樊來

盈先生長期從事企業(yè)財務(wù)管理工作，具有豐富的財務(wù)專業(yè)知識和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。

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