證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-022
寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于部分募投項目
(資料圖片)
由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
? 寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“圣龍股份”或“公司”）
擬使用募集資金向全資子公司寧波圣龍智能汽車動力系統(tǒng)有限公司（以下簡稱
“圣龍智能”）增資 1.30 億元借款，專項用于實施“年產(chǎn) 350 萬套高效節(jié)能與
新能源關(guān)鍵汽車零部件項目”。
? 本次使用募集資金向全資子公司增資已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會
議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立
意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]2712 號）核準，公司本次非公開發(fā)行
額為人民幣 438,974,718.76 元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱
“天健所”）已對公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“天
健驗[2021]669 號”《驗資報告》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專
戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬
戶，對募集資金實行專戶存儲。
公司本次募集資金擬投資于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬募集資金使用金額
年產(chǎn) 350 萬套高效節(jié)能與新能源
關(guān)鍵汽車零部件項目
合 計 49,616.00 44,382.00
二、本次部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的具
體情況
于使用募集資金向子公司提供借款實施募投項目的議案》，同意公司擬使用募集
資金向全資子公司圣龍智能提供總金額不超過人民幣 31,382 萬元借款，專項用
于實施“年產(chǎn) 350 萬套高效節(jié)能與新能源關(guān)鍵汽車零部件項目”。本次增資擬將
前述對子公司的部分借款變更為向子公司增資實施募投項目。
圣龍智能為公司的重要生產(chǎn)基地之一，為本次募投項目的主要實施方。為增
強圣龍智能經(jīng)營實力，保障公司的生產(chǎn)能力，公司擬以募集資金向圣龍智能增資
本次增資完成后，圣龍智能的注冊資本由 8,000.00 萬元增至 21,000 萬元。
三、增資對象基本情況
企業(yè)名稱 寧波圣龍智能汽車系統(tǒng)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼 91330212MA291T1Q2R
注冊地址 浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)明倫村南車路228號
注冊資本 8,000萬元
法定代表人 羅玉龍
成立日期 2017年6月14日
主要生產(chǎn)經(jīng)營地 浙江省寧波市
持股比例 圣龍股份 100.00%
汽車零部件、機械配件、五金工具的研發(fā)、制造、加工、安裝、
經(jīng)營范圍
調(diào)試及相關(guān)技術(shù)咨詢、信息咨詢；汽車零部件、機電設(shè)備、五金
工具、金屬材料、機械配件、建筑材料、化工原料、建筑裝潢材
料、日用百貨、水暖器材、皮革制品的批發(fā)、零售；自營或代理
貨物和技術(shù)的進出口，但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和
技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展
經(jīng)營活動）
圣龍智能最近一年的財務數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項目 2022 年 12 月 31 日
總資產(chǎn) 71,598.14
凈資產(chǎn) 9,162.22
項目 2022 年度
營業(yè)收入 26,690.85
凈利潤 194.76
注：上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健所審計
本次增資前后，圣龍智能均為圣龍股份全資子公司。
四、本次增資對公司的影響
本次增資完成后將增強公司重要生產(chǎn)基地—圣龍智能的經(jīng)營實力，保障公司
的生產(chǎn)能力。現(xiàn)基于優(yōu)化子公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，本次增
資擬將前述對子公司部分借款變更為向子公司增資實施募投項目，該事項對上市
公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果無不利影響。
五、審議程序
五次會議，審議并通過了《關(guān)于部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公
司增資實施的議案》。獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。該事項尚需提交股東大
會審議。
六、專項意見
（一）獨立董事獨立意見
獨立董事認為：本次增資將增強公司重要生產(chǎn)基地經(jīng)營實力，保障公司的
生產(chǎn)能力。該事項對上市公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果無不利影響。本次增
資符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會對公司產(chǎn)生
不利影響，不存在改變募集資金投向的情況。該項募集資金的使用方式、用途
以及決策程序等符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，同意公
司關(guān)于部分募投項目由向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的議案，并
同意將該議案提交股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：本次增資將增強公司重要生產(chǎn)基地經(jīng)營實力，保障公司的生
產(chǎn)能力。該事項對上市公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果無不利影響。本次增資
符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會對公司產(chǎn)生不
利影響，不存在改變募集資金投向的情況。該項募集資金的使用方式、用途以
及決策程序等符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同
意本議案。
七、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：公司部分募投項目由向子公司借款實施變更為
向子公司增資實施的事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會
第十五次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審
批程序，該事項尚需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 及《上海證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司部分募投項目由
向子公司借款實施變更為向子公司增資實施的事項無異議。
八、備查文件
變更為向子公司增資實施的核查意見。
特此公告。
寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司董事會
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
