證券代碼：000993 證券簡(jiǎn)稱：閩東電力 公告編號(hào)：2023 董-05
福建閩東電力股份有限公司
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
(資料圖片)
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
本次會(huì)議的通知于 2023 年 6 月 5 日以電話、電子郵件和傳真的
方式發(fā)出。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)
第十七次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 6 月 7 日在寧德市蕉城區(qū)蕉城南路 68 號(hào)
東晟泰麗園 1 號(hào)樓 3 層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。
會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 人，董事陳麗芳女士、獨(dú)
立董事劉寧先生、鄭守光先生、溫步瀛先生以通訊方式出席。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳凌旭先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員、公司
董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，列席了會(huì)議。
文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；
表決結(jié)果：議案通過。
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司董事會(huì)
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