證券代碼：000158 證券簡稱：常山北明 公告編號：2023-028
(資料圖片僅供參考)
石家莊常山北明科技股份有限公司
關于召開二○二三年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
會。
○二三年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 26 日（星期一） 14:00。
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2023 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，9：30
至 11：30，13：00 至 15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東只能選擇一種表決方式，同一表決權出現現場、網絡重復投票表決的，以
第一次投票表決結果為準。
（1）股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全
體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票提案 以下提案采用等額選舉
以上議案已經公司董事會八屆二十次會議和監事會八屆二十次會議審議通過，詳見公
司于 2023 年 6 月 10 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登的相關公告。
特別提示事項：
選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應
選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東）對上述提案的投票結果。
三、會議登記等事項
（1）自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證等辦理登記手續，
授權委托代理人持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人股東賬戶卡、有效持
股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑加蓋其公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、有效持股憑證、
法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還應包
括股權登記日所持有表決權的股份數說明、聯系電話、地址和郵政編碼，并注明“股東大
會登記”字樣。
聯系人：李召
郵箱：csyj0158@126.com
電話：0311-86255070
傳真：0311-86673929
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統或
互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見
附件一。
五、備查文件
八屆二十次董事會決議。
特此公告。
石家莊常山北明科技股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的
每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在
差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不
同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事
（如表一提案 1.00，采用等額選舉，應選人數為 2 位）股東所擁有的選舉票
數=股東所代表的有表決權的股份總數×2。
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票
表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總
議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
結束時間為為 2023 年 6 月 26 日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。
身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
石家莊常山北明科技股份有限公司
二〇二三年第一次臨時股東大會股東授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席石家莊常山北明科技股份有限公司
二〇二三年第一次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權，若本單位/本人無具體
指示，請受托人按自己的意思行使審議、表決的股東權利并簽署會議文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
累積投票 以下提案采用等額選舉，填報投給候選人
同意票數
提案 的選舉票數
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證（營業執照）號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數： 股
受托人簽字:
受托人身份證號碼：
委托日期：2023 年 月 日
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