證券代碼：301196 證券簡稱：唯科科技 公告編號：2023-052
廈門唯科模塑科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 3 日
在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2023 年第三次
臨時股東大會的通知》，公司現就召開 2023 年第三次臨時股東大會的有關事項
作如下提示：
一、召開股東大會的基本情況
于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合《公
司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規、規范性文
件及《公司章程》等有關規定。
（1）現場會議時間：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:00
（2）網絡投票時間：2023 年 6 月 19 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期間的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席
現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，登記在
冊的公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果
同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中
重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
（1）截至股權登記日（2023 年 6 月 12 日）下午 15:00 深圳證券交易所收
市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股
股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》格式見附件一）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的股東大會見證律師；
（雙號）公司會議室。
發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。
二、會議審議事項
備注：該打
議案
議案名稱 勾的欄目
序號
可以投票
非累積投票議案
變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金
并歸還募集資金專戶的議案
上述議案均已經公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議
審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相關公告。
三、會議登記事項
不接受電話登記。
號）廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部。
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書
（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續；
（3）采用電子郵件、信函或傳真方式登記的股東，請仔細填寫《參會股東
登記表》（詳見附件二），隨同相關登記資料在 2023 年 6 月 13 日下午 16:00 之
前送達或傳真到公司，并請通過電話方式對所發電子郵件、信函和傳真與本公司
進行確認。
A、采用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料掃描件發送至以下郵
箱 vkir@ctmold.com，郵件主題請注明“2023 年第三次臨時股東大會”。
B、采用信函方式登記的股東，請將相關登記材料寄至：廈門火炬高新區（翔
安）產業區春光路 1152 號-1156 號（雙號），廈門唯科模塑科技股份有限公司
證券部，郵政編碼：361101。信封請注明“2023 年第三次臨時股東大會”字樣。
C、采用傳真方式登記的股東，請將相關登記材料傳真至公司，傳真號碼：
注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東
可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件三。
五、其他事項
地址：廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路 1152 號-1156 號（雙號）廈
門唯科模塑科技股份有限公司證券部。
聯系人：羅建文 魏貞
電話：0592-7769618
傳真：0592-5780983
同時提交授權委托書原件）到會場。
突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會
附件一：《授權委托書》；
附件二：《參會股東登記表》；
附件三：參加網絡投票的具體操作流程。
附件一：
授權委托書
廈門唯科模塑科技股份有限公司：
茲授權委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表
本人/本單位出席貴公司于 2023 年 6 月 19 日舉行的廈門唯科模塑科技股份有限
公司 2023 年第三次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案
投票：
備注：該列
議案 同 反 棄
議案名稱 打勾的欄目
編碼 意 對 權
可以投票
非累積投票議案
變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入
部分超募資金并歸還募集資金專戶的議案
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名或蓋章：_________________
委托日期： 年 月 日
注：
托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋法人公章。
之日止。
為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
附件二：
廈門唯科模塑科技股份有限公司
截至 2023 年 6 月 12 日 15:00 交易結束時，本單位（或本人）持有廈門唯
科模塑科技股份有限公司（股票代碼：301196）股票，現登記參加公司 2023 年
第三次臨時股東大會。
身份證號碼/統一社會
姓名/公司名稱
信用代碼
股東賬號 持股數量（股）
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵政編碼
是否本人參會 代理人姓名（如有）
股東簽字（或蓋章）：_______________
登記日期： 年 月 日
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
本次會議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統的程序
日），9:15-15:00。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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