證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
深圳市金溢科技股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司
章程》
。
現場會議召開時間為：2023 年 6 月 30 日（周五）下午 14:30 開始
網絡投票時間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 6 月
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以
在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。
（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權
出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，
也以第一次投票表決結果為準。
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
（1）截止2023年6月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
圳灣科技生態園 11 棟 A 座 20 層大會議室。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
累積投票
提案 1、2、3 采用等額選舉
提案
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
非累積投票提案
《關于修改<董事和高級管理人員薪酬與考 核 管 理 制
度>的議案》
《深圳市金溢科技股份有限公司未來三年（2023-2025
年）股東分紅回報規劃》
議審議通過，提案 3-4、提案 9、提案 14 已經公司第三屆監事會第二十五次會議
審議通過，具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》、
《證券日報》、
《中國證券
報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
案 1 應選非獨立董事 4 人、提案 2 應選獨立董事 3 人，獨立董事和非獨立董事的
表決分別進行，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審
核無異議后，股東大會方可進行表決。提案 3 應選非職工代表監事 2 人。
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配
（可以投出零票），也可分散投票給若干名候選人，但總數不得超過其擁有的選
舉票數。
大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
規范運作》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及
時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記等事項
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身
份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示代理人本
人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）、委托人股票賬戶卡。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執
照復印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、單
位法定代表人的授權委托書、單位營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的
《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為 2023 年 6 月 28 日下午 17
時間為準（
點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
聯系人：周怡
聯系電話：0755-26624127
聯系傳真：0755-86936239
電子郵箱：ir@genvict.com
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路 16 號深圳灣科技生
態園 11 棟 A 座 20 層
郵政編碼：518052
參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理。
網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程
按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投 票系統
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件
三。
五、備查文件
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事會
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市金溢科技股份
有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對
本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關文件。
本次股東大會提案表決意見
備注 表決意見
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
同意 反對 棄權
目可以
投票
累積投票提案：提案 1、2、3、采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
非累積投票提案
《關于修改<董事和高級管理人員薪酬與考核管理
制度>的議案》
《關于確定第四屆董事會非獨立董事薪酬方案的議
案》
《關于確定第四屆董事會獨立董事薪酬方案的議
案》
《深圳市金溢科技股份有限公司未來三年（2023-
如本股東無明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見投票表決？是? 否?
附注：
擁有與應選董事人數（監事人數）相同的表決權。
時，每位股東的選票數為其所持有的股票數乘以 4 的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事
候選人；選舉獨立董事時，每位股東的選票數為其所持有的股票數乘以 3 的乘積數，該票數只能
投向公司的獨立董事候選人；選舉非職工代表監事時，每位股東的選票數為其所持有的股票數乘
以 2 的乘積數，該票數只能投向公司的非職工代表監事候選人。股東可以將所擁有的選舉票數以
應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數，否則
該票作廢。如果股東（或股東代理人）在候選人后面的空格內用“√”表示，視為將其擁有的表
決權總數平均分配給相應的候選人。
項，多選無效，不填表示棄權。
《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托需加蓋公章，法定代表人需簽
字。
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
委托人姓名/名稱（蓋章/簽字）：
委托人身份證號碼/營業執照號碼：
委托股東持股性質及數量： 委托人賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
附件二：
深圳市金溢科技股份有限公司
股東姓名/名稱
股東身份證號碼/ 法人股東
營業執照號碼 法定代表人姓名
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證件號碼
聯系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯系地址
附注：
。
達、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
。
（1）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對
該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（采用等額選舉，有 4 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將票數平均分配給 4 位非獨立董事候選人，也可以在 4 位非獨立董事候選人
中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（采用等額選舉，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候選人中任
意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉非職工代表監事（采用等額選舉，有 2 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給 2 位非職工代表監事候選人，也可以在 2 位非職工代表監
事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投
證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2023-045
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務
。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目
密碼”
查閱。
內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
查看原文公告
關鍵詞：
