證券代碼：300919 證券簡(jiǎn)稱：中偉股份 公告編號(hào):2023-065
中偉新材料股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
(資料圖片僅供參考)
性陳述或重大遺漏。
重要提示：
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”或“中偉股份”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事曹越作為征集人就公司擬于2023年6月30
日召開(kāi)的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征
集委托投票權(quán)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本公告所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本公告的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)
陳述。
一、征集人聲明
本人曹越作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就公司2023
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)中股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。
征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證
券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公
告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。
本公告的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖
突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
（一）公司基本情況
公司名稱：中偉新材料股份有限公司
注冊(cè)地址：貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2號(hào)干道與1號(hào)干道交匯處
股票上市日期：2020年12月23日
股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：中偉股份
股票代碼：300919
法定代表人：鄧偉明
董事會(huì)秘書：廖恒星
聯(lián)系地址：貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2號(hào)干道與1號(hào)干道交匯處
聯(lián)系電話：0856-3238558
聯(lián)系傳真：0856-3238558
電子信箱：cngrir@cngrgf.com.cn
（二）本次征集事項(xiàng)
由征集人針對(duì)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的如下議案向公司全體股東公開(kāi)征集
委托投票權(quán)：
（三）本征集委托投票權(quán)公告的簽署日期：2023年6月14日
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年6月15日披露于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。
四、征集人基本情況
曹越，男，1981年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士，
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理博士后。2010年7月至今，歷任湖南大學(xué)工商管理學(xué)院助理教授、
副教授、教授；2018年3月至今，擔(dān)任永清環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事；2018年10月至今，
擔(dān)任岳陽(yáng)林紙股份有限公司獨(dú)立董事；2019年9月至今，擔(dān)任邵陽(yáng)維克液壓股份有限公司獨(dú)
立董事；2019年11月至今，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
的重大民事訴訟或仲裁。
獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之
間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2023年6月14日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)
議，并且對(duì)《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公
司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票
權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截止2023年6月27日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二）征集時(shí)間：2023年6月28日至2023年6月29日（每日上午9：30－11：30，下午 13：
（三）征集方式：采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布公
告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填
寫《中偉新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)
委托書”）。
第二步：向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；
本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加
蓋股東單位公章；
戶卡；
連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公
證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托
書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)
信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。采取掛號(hào)信函或特快專遞
方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道運(yùn)達(dá)中央廣場(chǎng)寫字樓B座11樓
收件人：曾高軍
郵編：410000
聯(lián)系電話：0856-3238558
公司傳真：0856-3238558
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著
位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票。
公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)
行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)
為有效：
件完整、有效；
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股
東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有
效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)
定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。
特此公告。
征集人：曹越
二〇二三年六月十四日
附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
中偉新材料股份有限公司
獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生代表本人（本單位）出席中偉新材料股份有限公司2023年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)，
并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示
的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：
表決意見(jiàn)
序號(hào) 提案名稱
同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激
勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
一般表決說(shuō)明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的括號(hào)內(nèi)劃表決票中，請(qǐng)
在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議案限選一項(xiàng)，多選或使用其它符號(hào)
的視為無(wú)效委托，不選視為全權(quán)委托。
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股東賬號(hào)：
受托人身份證號(hào)：
年 月 日
注：
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