證券代碼：600833 證券簡稱：第一醫(yī)藥 公告編號：臨 2023-023
(資料圖)
上海第一醫(yī)藥股份有限公司
第十屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)
任。
重要內(nèi)容提示：本次董事會不存在否決議案，沒有董事投反對/棄權(quán)票。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議于 2023
年 6 月 9 日以郵件方式通知，于 2023 年 6 月 15 日以通訊方式召開。本次會議由董事長
孫偉先生召集并主持。本次會議應(yīng)參加表決董事為 9 名，委托 0 名，實際參加表決董事
規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
根據(jù)會議議程，本次會議審議通過以下事項：
一、公司《關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會秘書的議案》
聘任孫崢先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆
董事會屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《上海第一
醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于變更董事會秘書的公告》（公告編號：臨 2023-025）。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：贊成 9 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名
二、公司《關(guān)于擬簽訂房屋征收補償協(xié)議的議案》
根據(jù)上海市黃浦區(qū)人民政府于 2022 年 2 月 10 日作出的《上海市黃浦區(qū)人民政府房
屋征收決定》（黃府征〔2022〕1 號），公司位于上海市黃浦區(qū)江西中路 10 號房屋被納
入征收范圍。經(jīng)多次協(xié)商，目前已就征收補償事宜基本達成一致，公司擬與房屋征收單
位、房屋征收實施單位簽訂《上海市國有土地上房屋征收補償協(xié)議》及《黃浦區(qū) 190 街
坊舊城區(qū)改建項目企事業(yè)單位結(jié)算單》（以下簡稱“補償協(xié)議”）。根據(jù)補償協(xié)議，公
司可獲得該處房屋的征收補償款合計為 35,538,444.66 元，支付日期為協(xié)議生效后，公
司搬離原址 90 日內(nèi)。上述事項授權(quán)公司經(jīng)營層具體負責(zé)協(xié)議的簽署與執(zhí)行。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《上海第一
醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于簽訂房屋征收補償協(xié)議的公告》（公告編號：臨 2023-026）。
表決結(jié)果：贊成 9 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名
三、公司《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
因經(jīng)營需要，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，推動公司門店拓展工作，公司全
資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂
三份《物業(yè)租賃合同》，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣
場 3 號樓 F01 層 G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的
商鋪，合計計租面積 829.67 平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，
有效期約 4 年。上述事項授權(quán)公司經(jīng)營層具體負責(zé)協(xié)議的簽署與執(zhí)行。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《上海第一
醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：
臨 2023-027）。
該事項涉及關(guān)聯(lián)交易，全體關(guān)聯(lián)董事已按照規(guī)定回避表決。
獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。
表決結(jié)果：贊成 3 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名
四、備查文件
（一）第十屆董事會第十一次會議決議
（二）獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的事前認可
意見
（三）獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的獨立意見
特此公告。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司董事會
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