證券代碼：002552     證券簡稱：寶鼎科技        公告編號：2023-042

                寶鼎科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于 2023

年 6 月 15 日上午 9：30 在公司辦公樓五樓會議室以現場結合通訊的方式召開。

本次會議的會議通知已于 2023 年 6 月 12 日以專人、郵件和電話方式送達全體董

事。會議應出席表決董事 9 人，實出席表決董事 9 人，公司監事和高級管理人員

列席了會議。會議由董事長李宜三女士主持，會議的召開和表決程序符合《公司

法》、《公司章程》等有關規定性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  公司近日收到公司控股股東山東招金集團有限公司（以下簡稱“招金集團”）

發來的《關于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》，申請豁免招金集團在公司

巨潮資訊網、

     《證券時報》

          《中國證券報》

                《上海證券報》

                      《證券日報》上披露的《關

于豁免公司控股股東自愿性股份鎖定承諾的公告》（公告編號：2023-044）。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事李宜三、王樂譯、丁

洪杰、陳緒論回避表決。

  公司擬定于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14：30 在公司行政樓五樓會議

室以現場結合網絡方式召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議本次董事會通過

并需提交股東大會審議的議案。股東大會由董事會召集，董事長李宜三女士主持。

詳見公司同日在巨潮資訊網及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券

日報》上披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

   特此公告。

                                寶鼎科技股份有限公司

                                       董   事   會

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