證券代碼：603922       證券簡稱：金鴻順          公告編號：2023-038

        蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司

        第三屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、會議的召開

  蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次

會議通知及會議資料于 2023 年 6 月 14 日發(fā)出，本次會議于 2023 年 6 月 19 日在

公司會議室召開，會議以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開, 由董事長劉栩主持。

公司董事會共有董事 7 名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和

召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

  二、會議審議的情況

  經(jīng)與會董事表決，審議通過了以下議案：

  董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄

  權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)

公告。

  本議案尚需提請公司股東大會審議通過并采取累積投票方式對獨(dú)立董事候

選人進(jìn)行表決。

  的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

  案》，表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)

公告。

  表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

  議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)

公告。

  股東大會的議案》，表決結(jié)果為：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  公司董事會決定于 2023 年 7 月 5 日（星期三）下午 14:00 在江蘇省張家港

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興路 30 號在公司會議室召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

  會議通知詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

        蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司董事會

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