保齡寶生物股份有限公司獨立董事

  關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據《公司法》、

         《證券法》、

              《上市公司獨立董事規則》、

                          《上市公司股權激勵

管理辦法》、（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

                                   、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號—業務辦理》

                            （以下簡稱“《自律

監管指南第 1 號》”）等法律、法規和規范性文件及《公司章程》等有關規定，我

們作為保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五

屆董事會第二十次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于聘任總經理的獨立意見

  本次總經理候選人資格、提名程序及董事會決策程序符合《公司法》《公司

章程》等有關規定。王強先生不存在《公司法》等規定不得擔任公司高級管理人

員的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入的情形，不存在被證券交易所

公開認定不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。王強先生具備

滿足公司治理和經營發展需要的專業能力，具備《公司章程》及相關法律、法規

規定的任職條件。我們同意聘任王強先生為公司總經理。

  二、關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及

限制性股票回購價格的獨立意見

  經核查，公司董事會本次對 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下

簡稱“《激勵計劃（草案）》”、

              “本次激勵計劃”）股票期權行權價格及限制性股票

回購價格的調整，符合《管理辦法》、

                《自律監管指南第 1 號》等法律、法規和規

范性文件及《激勵計劃（草案）》的有關規定。本次調整事項在公司 2021 年第四

次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，且履行了必要的程序，調整程序合

法合規，不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  綜上所述，我們同意將本次激勵計劃股票期權行權價格由 11.24 元/份調整

為 11.16 元/份，將限制性股票的回購價格由 6.98 元/股調整為 6.90 元/股。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為保齡寶生物股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二

十次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

 獨立董事：

         黃永強     何玉潤        陳   欣

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