證券代碼：002957 證券簡(jiǎn)稱：科瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2023-040
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
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載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議
于 2023 年 6 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材
料已于 2023 年 6 月 16 日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)
PHUA LEE MING先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人（含 3 位獨(dú)立董事），實(shí)
際出席董事 9 人。公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)
議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事
項(xiàng)的議案》
公司已公告實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法》《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)2023
年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票授予價(jià)格
進(jìn)行調(diào)整，即股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由18.00元/股調(diào)整為17.76元/股，限制性股票授予
價(jià)格由9.00元/股調(diào)整為8.76元/股。
除上述調(diào)整之外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司2022年度股東大會(huì)審議通過
的內(nèi)容一致，根據(jù)2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)屬于授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)
董事會(huì)審議通過即可，無需再次提交股東大會(huì)審議。
回避表決情況：董事陳路南先生為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了此議案的
表決。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了明確同意意見，律師發(fā)表了《國(guó)浩律
師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)之法律意見書》，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出
具了《關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)
整及授予事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》，具體內(nèi)容及《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)與
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關(guān)內(nèi)容。
（二）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司于2023年5月17日召開的2022年度股東大會(huì)
的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年6月
股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為17.76元/股；向符合授予條件的154名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予
回避表決情況：董事陳路南先生為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了此議案的
表決。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了明確同意意見，律師發(fā)表了《國(guó)浩律
師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)之法律意見書》，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出
具了《關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)
整及授予事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》，具體內(nèi)容及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期
權(quán)和限制性股票的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和
指定信息披露媒體的相關(guān)內(nèi)容。
三、備查文件
日）的核查意見；
瑞技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)之
法律意見書》；
公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)
告》。
特此公告。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
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