證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2023-040
深圳科瑞技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
(資料圖片僅供參考)
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議
于 2023 年 6 月 20 日以現(xiàn)場會議和通訊方式召開。本次董事會會議通知及會議材
料已于 2023 年 6 月 16 日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會議由董事長
PHUA LEE MING先生主持。本次會議應出席董事 9 人（含 3 位獨立董事），實
際出席董事 9 人。公司監(jiān)事、董事會秘書及高級管理人員列席本次會議。本次會
議的召集、召開符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于調(diào)整2023年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事
項的議案》
公司已公告實施2022年年度權益分派方案，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦
法》《2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，擬對2023
年股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權行權價格及限制性股票授予價格
進行調(diào)整，即股票期權行權價格由18.00元/股調(diào)整為17.76元/股，限制性股票授予
價格由9.00元/股調(diào)整為8.76元/股。
除上述調(diào)整之外，本激勵計劃的其他內(nèi)容與公司2022年度股東大會審議通過
的內(nèi)容一致，根據(jù)2022年度股東大會的授權，本次調(diào)整事項屬于授權范圍內(nèi)，經(jīng)
董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。
回避表決情況：董事陳路南先生為本激勵計劃的激勵對象，回避了此議案的
表決。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事和監(jiān)事會對本議案發(fā)表了明確同意意見，律師發(fā)表了《國浩律
師（深圳）事務所關于深圳科瑞技術股份有限公司2023年股票期權與限制性股票
激勵計劃調(diào)整及授予事項之法律意見書》，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出
具了《關于深圳科瑞技術股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃調(diào)
整及授予事項的獨立財務顧問報告》，具體內(nèi)容及《關于調(diào)整2023年股票期權與
限制性股票激勵計劃相關事項的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內(nèi)容。
（二）審議通過《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《2023年股票期權與限制性股票激勵計
劃（草案）》的有關規(guī)定，以及公司于2023年5月17日召開的2022年度股東大會
的授權，董事會認為本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年6月
股票期權，行權價格為17.76元/股；向符合授予條件的154名激勵對象共計授予
回避表決情況：董事陳路南先生為本激勵計劃的激勵對象，回避了此議案的
表決。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事和監(jiān)事會對本議案發(fā)表了明確同意意見，律師發(fā)表了《國浩律
師（深圳）事務所關于深圳科瑞技術股份有限公司2023年股票期權與限制性股票
激勵計劃調(diào)整及授予事項之法律意見書》，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出
具了《關于深圳科瑞技術股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃調(diào)
整及授予事項的獨立財務顧問報告》，具體內(nèi)容及《關于向激勵對象授予股票期
權和限制性股票的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和
指定信息披露媒體的相關內(nèi)容。
三、備查文件
日）的核查意見；
瑞技術股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃調(diào)整及授予事項之
法律意見書》；
公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃調(diào)整及授予事項的獨立財務顧問報
告》。
特此公告。
深圳科瑞技術股份有限公司
董 事 會
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